El exchange de criptomonedas Binance afirma que ha "reducido significativamente su exposición" a entidades sancionadas y jurisdicciones de alto riesgo, incluida la exposición a Irán desde enero de 2024.
En una entrada de blog titulada "Aclarando las cosas" publicada el lunes, Binance afirmó que su exposición relacionada con las sanciones, como porcentaje del volumen total de intercambio, ha caído en torno a un 97 % en ese tiempo, y ahora se sitúa en torno al 0,009 %.
La entrada se produce tras un informe de Fortune del 13 de febrero en el que se citaban fuentes anónimas que afirmaban que Binance había despedido al menos a cinco investigadores que supuestamente habían descubierto pruebas de violaciones de las sanciones a Irán.
Binance negó las acusaciones el 15 de febrero, afirmando que el informe era "categóricamente falso". "Ningún investigador fue despedido por plantear cuestiones de cumplimiento o por informar de posibles problemas relacionados con las sanciones", afirmó la empresa en ese momento.
En su entrada reciente, Binance afirmó que, en cambio, algunos empleados del departamento de cumplimiento se marcharon después de que una revisión interna detectara "incumplimientos de las directrices de protección de datos y confidencialidad de la empresa".
Mientras tanto, Binance añadió que, entre enero de 2024 y enero de 2026, redujo su exposición directa a los cuatro principales exchanges iraníes en más de un 97 %, pasando de 4,19 millones de dólares a 110.000 dólares.
"Las recientes informaciones sobre el cumplimiento de las sanciones por parte de Binance se basan en relatos incompletos y tergiversados que no reflejan todos los hechos ni el expediente completo de la investigación".
El exchange de criptomonedas también aprovechó la oportunidad para redoblar sus esfuerzos en materia de cumplimiento, añadiendo que aproximadamente el 25 % de su plantilla global se dedica a "funciones de cumplimiento" y que ha invertido "cientos de millones de dólares estadounidenses" en sus programas de cumplimiento.
Binance ya fue objeto de atención en 2022 tras un informe similar de Reuters en el que se afirmaba que los usuarios iraníes seguían operando en la plataforma después de que la empresa incluyera al país en su lista negra.
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