Líderes del sector y transeúntes parecen aumentar las peticiones a las autoridades nigerianas para que liberen a Tigran Gambaryan, ejecutivo de Binance detenido desde febrero.
En un post publicado en su blog el 27 de agosto, Richard Teng, CEO de Binance, pidió al gobierno nigeriano que liberara a Gambaryan por razones humanitarias, citando su preocupación por el «impacto físico y mental potencialmente irreversible» de su detención. El CEO afirmó que las autoridades justificaron la detención de Gambaryan con «acusaciones infundadas» relacionadas con el exchange de criptomonedas.
«No hay necesidad de encarcelar a un empleado inocente para que responda por cualquier acusación contra Binance», dijo Teng. «Hemos resuelto problemas en países de todo el mundo, incluidos los EE.UU., Tailandia, y más recientemente en Brasil y la India, de una manera razonable, colaborativa y amistosa con los gobiernos. Todo esto se hizo sin amenazas ni daños infligidos a nuestros empleados».
Fuente: Richard Teng
Teng y un portavoz de la familia de Gambaryan confirmaron que el ejecutivo de Binance había sufrido complicaciones médicas desde su detención en febrero. Ambos afirmaron que había sufrido fuertes dolores y que se le había negado la atención médica necesaria en el país.
«Su salud se está deteriorando hasta el punto de que ya no puede caminar», declaró Yuki, la esposa de Gambaryan, en un vídeo publicado en YouTube el 26 de agosto. «Entre los ataques de malaria, la neumonía y el inimaginable desgaste mental de su detención, está llegando a un punto sin retorno».
¿Qué ha ocurrido?
Gambaryan, jefe de cumplimiento de delitos financieros de Binance y ex agente especial del Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos, viajó a Nigeria en febrero con su colega Nadeem Anjarwalla como representantes del exchange. Tras una reunión con funcionarios para tratar asuntos relacionados con la regulación de Binance, las autoridades detuvieron a los dos ejecutivos, acusándoles inicialmente de evasión fiscal y blanqueo de capitales.
En marzo, Anjarwalla se fugó a Kenia, pero fue detenido por las autoridades locales. Al parecer, se enfrenta a un proceso de extradición a Nigeria.
Desde la detención de Gambaryan, muchos legisladores estadounidenses han pedido al Presidente Biden que garantice su liberación, alegando que el gobierno nigeriano presentó cargos infundados contra el ejecutivo de Binance en un intento de coaccionar al exchange. Una petición lanzada por Yuki Gambaryan al Departamento de Estado de EE.UU., al Presidente Biden y a las autoridades nigerianas pidiendo «traer a Tigran a casa» tenía más de 5,000 firmas hasta el momento de la publicación.
Batalla judicial en ciernes
Gambaryan y Anjarwalla fueron acusados inicialmente de infracción de la legislación fiscal por la Agencia Tributaria Federal de Nigeria y de blanqueo de capitales por la Comisión de Delitos Económicos y Financieros (EFCC). La autoridad fiscal retiró su acusación en junio, pero se espera que Gambaryan vuelva a los tribunales para una vista el 2 de septiembre.
En el momento de la publicación, no estaba claro si Anjarwalla comparecería en persona ante el tribunal tras su huida a Kenia. Gambaryan se ha declarado inocente de los cargos de la EFCC y se encuentra recluido en el centro de detención de Kuje, a las afueras de la capital, Abuja.
Al parecer, las autoridades nigerianas también han emprendido acciones civiles contra Binance, pero han desmentido las informaciones que apuntaban a una multa de USD 10,000 millones. En marzo, el exchange dijo que cesaría todas las transacciones en la moneda nigeriana, el naira, con lo que abandonaba el mercado para los residentes.
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