Al menos 4,836 Bitcoin (BTC) robados del exchange Binance en mayo del 2019 se lavaron a través del servicio de mezcla criptomonetaria Chipmixer.

Los atacantes comenzaron a lavar los fondos robados un mes después del hack

Después de una importante vulneración de la seguridad de Binance que resultó en una pérdida de 7,000 BTC (más de USD 80 millones, al cierre de esta edición), los hackers comenzaron a lavar los fondos robados el 12 de junio del 2019, según una investigación publicada por la firma de flujo de capital cripto con sede en Luxemburgo, Clain.

Así como señaló Clain en el estudio, fue bastante sencillo rastrear los siguientes pasos de los atacantes, ya que es "prácticamente imposible lavar un gran volumen de monedas en un período de tiempo relativamente corto". Como tal, los investigadores lograron detectar el grupo inicial de direcciones de los hackers, mientras que la extracción adicional de esas direcciones les permitió reconocer la posterior alteración de la propiedad de los fondos robados mediante el uso de una red neuronal, según el informe.

Los hackers generaron los flujos de ingreso más altos en el criptomezclador Chipmixer

Tal como descubrió Chain, los fondos robados de Binance se dirigieron al mezclador de criptomonedas Chipmixer, que según los reportes experimentó un pico histórico de ingresos de fondos. Clain agregó que el volumen anormalmente alto permite suponer que cualquier flujo de salida proveniente de Chipmixer en estos días probablemente esté relacionado con el mismo propietario.

ChipMixer Capital Flow | Source: Clain

Flujo de capital de ChipMixer | Fuente: Clain

El equipo de investigación estimó que la cantidad total de fondos ubicados en grupos de fondos fusionados representaba más de 5,300 BTC. Junto con esa cantidad, 183 BTC se identificaron como fondos de hackers después de intentar el lavado, mientras que otros 814 BTC probablemente se confirmarían como fondos de hackers luego de que empiecen a moverse.

Clain concluyó que los atacantes están tratando de romper la relación directa con las fuentes ilegales usando Chipmixer, mientras que no hay evidencia que sugiera que los hackers hayan transferido dinero a los exchanges.

Tal como se informó anteriormente, un servicio de mezcla de criptomonedas, o un tumbler de criptomonedas, es una herramienta de anonimato que pretende transformar las transacciones de monedas no privadas en privadas mezclando fondos de criptos con otros, lo que dificulta el seguimiento de la fuente original de los fondos. A mediados de mayo, Europol cerró Bestmixer.io, uno de los tres mezcladores de criptomonedas más grandes, en una investigación conjunta con las autoridades holandesas y luxemburguesas, ya que las autoridades descubrieron que una gran cantidad de monedas mixtas provenían de actividades delictivas y supuestamente fueron utilizadas para lavado de dinero.

Después de que Binance fuera hackeado el 7 de mayo, las criptomonedas se habrían trasladado a siete direcciones, según lo informado por Cointelegraph el 9 de mayo. Ayer, el CEO de Binance, Changpeng Zhao, reaccionó a los rumores que circulaban sobre la supuesta filtración de datos de Conozca a su Cliente en el exchange, alegando que son un intento de difundir FUD (miedo, incertidumbre y dudas).

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