Binance aumenta medidas antifraude a través de asociación con Chainalysis

El proveedor de criptocumplimiento y firma de investigación Chainalysis anunció que se había asociado con la criptobolsa Binance en un comunicado de prensa el miércoles 17 de octubre, con el fin de mejorar su detección de transacciones sospechosas.

Binance, actualmente la bolsa de criptomonedas más grande por volumen, continúa expandiéndose en varios mercados internacionales, y está obligada a cumplir con las normas contra el lavado de dinero (AML) y el conocimiento de sus clientes (KYC) de cada jurisdicción.

Chainalysis facilita el proceso, afirma la empresa, a través del uso de monitoreo en tiempo real para rastrear la procedencia de cada transacción realizada en la plataforma de Binance.

La solución, conocida como conocer su transacción (KYT), tuvo su lanzamiento inicial en abril, señala el comunicado de prensa.

"Las empresas de criptomonedas de todos los tamaños enfrentan el mismo desafío: ganarse la confianza de los reguladores, las instituciones financieras y los usuarios", comentó Jonathan Levin, co-fundador y COO de Chainalysis, en el comunicado de prensa y agregó:

"Esperamos que muchos sigan el ejemplo de Binance para crear programas de cumplimiento AML de clase mundial para satisfacer a los reguladores a nivel mundial y generar confianza con las principales instituciones financieras".

El 2018 fue testigo de que varias plataformas de criptobolsas bien conocidas —incluido el ecosistema P2P Localbitcoins— introdujeron medidas de cumplimiento adicionales, algunas de las cuales hicieron temblar a los usuarios de criptomonedas que valoran el anonimato. Además, en septiembre, la criptobolsa ShapeShift introdujo un programa de membresía que gradualmente se volverá obligatorio y requerirá la provisión de información personal "básica".

Al explicar su propia implementación de las normas  AML y KYC, Binance dio a entender que tales medidas eran necesarias para permitir una mayor expansión.

"Nuestra visión es proporcionar la infraestructura para un ecosistema blockchain y aumentar la libertad del dinero a nivel mundial, mientras nos adherimos a los mandatos reglamentarios en los países a los que servimos", dijo la Directora de Finanzas de Binance, Wei Zhou.