El equipo de investigaciones on-chain detrás de Binance, el exchange de criptomonedas más grande del mundo, desempeñó un papel clave en liderar a las autoridades hacia la USD captura del sospechoso del fraude Zkasino.

La indignación generalizada de la comunidad primero llevó al equipo de Cumplimiento de Delitos e Investigaciones de Binance a indagar sobre la plataforma de juego fraudulenta.

Los investigadores utilizaron una combinación de seguimiento on-chain y métodos de inteligencia de código abierto (OSINT) para encontrar al atacante, y el equipo de investigaciones de Binance le dijo a Cointelegraph en una exclusiva:

“Hemos examinado todos los contratos inteligentes de ZKasino, en un tipo de estudio de red de comportamiento, para averiguar quién estaba detrás del contrato, pero también quiénes eran los signatarios de esas direcciones.”

Después de identificar al sospechoso detrás de los contratos inteligentes, Binance alertó a las autoridades sobre la identidad del titular de la cuenta que cometió el fraude.

Esto llevó a la Fiscalía de Información e Investigación (FIOD) a arrestar al sospechoso de 26 años el 29 de abril, incautando más de 11.4 millones de euros (USD 12.2 millones) en cripto, bienes raíces y autos de lujo, según un informe del 3 de mayo de la FIOD.

Esto marca el primer arresto en el caso de fraude de ZKasino, donde los inversores perdieron al menos USD 33 millones en activos digitales. La plataforma inicialmente prometió a los usuarios recuperar su inversión en un plazo de 30 días. Sin embargo, según las autoridades holandesas, el contrato inteligente sugiere que la plataforma nunca tuvo la intención de devolver los fondos.

Binance congeló con éxito millones de dólares en cripto robados a través del rug pull de ZKasino después de que las autoridades emitieran una orden contra las cuentas del atacante. El equipo de investigaciones de Binance dijo:

Junto con las autoridades, localizamos la cuenta de uno de los sospechosos. Pudimos actuar porque nos enviaron una orden de embargo... de esa manera pudieron recuperar fondos. Pero la parte principal de este caso de ZKasino todavía está en libertad.

El equipo de investigaciones de Binance también ha ayudado a las autoridades holandesas con forenses on-chain, ayudando a identificar el flujo de fondos y entender cómo se configuraron los contratos inteligentes maliciosos de ZKasino.

El rug pull de Zkasino, también conocido como un esquema de salida, atrajo al menos 10,515 Ether (ETH) de más de 10,000 inversores antes de que el desplegador del contrato inteligente comenzara a desviar silenciosamente los fondos de los usuarios.

La comunidad de criptomonedas jugó un papel importante en el arresto de ZKasino

El equipo de investigación de Binance señaló que la comunidad jugó un papel significativo en el arresto del sospechoso de ZKasino y en revelar su identidad.

Los inversores de cripto, incluido el popular analista de cripto FatMan, sospechaban que el estafador detrás del rug pull era el constructor pseudónimo de ZKasino Derivatives Ape, lo cual Binance también confirmó a Cointelegraph.

Algunos de los comentarios previos del sospechoso en X han ayudado significativamente a la comunidad a identificar al estafador, según el equipo de investigaciones de Binance:

Algunos de los comentarios que esta persona hizo con su seudónimo en Twitter, retrospectivamente, son un poco extraños... [expresando] su deseo de experimentar tiempo en la cárcel por uno o dos años solo por la experiencia.

A pesar del arresto, los fondos han seguido moviéndose en-chain, lo que sugiere que múltiples otros atacantes estuvieron involucrados en el rug pull.

El equipo de investigaciones de Binance continuará su estrecha colaboración con las autoridades para garantizar que los fondos robados sean devueltos a los inversores.

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