Fiscales en Nigeria seguirán adelante con el caso presentado por la Comisión de Delitos Económicos y Financieros (EFCC, por sus siglas en inglés) del país contra Tigran Gambaryan, un ejecutivo de Binance detenido desde febrero.

Un portavoz de la familia dijo a Cointelegraph que el equipo legal de Gambaryan comenzó y terminó su contrainterrogatorio de un testigo de la EFCC el 2 de julio. La agencia gubernamental ha presentado cargos de lavado de dinero contra Gambaryan y el ejecutivo de Binance Nadeem Anjarwalla, quien escapó de la custodia en marzo y, presuntamente, huyó a Kenia.

Los funcionarios nigerianos planean reanudar el juicio de Gambaryan el 5 de julio. Sin embargo, su familia informa que su salud ha estado deteriorándose en los aproximadamente 128 días desde que las autoridades lo detuvieron a él y a Anjarwalla. Según el portavoz, Gambaryan ha tenido neumonía doble y malaria, y ha reportado dolores en el pie y espalda.

¿Respuesta del gobierno de EE. UU.?

En una declaración a Cointelegraph, Yuki, la esposa de Gambaryan, dijo que no estaba en contacto con nadie del gobierno nigeriano, pero había estado hablando con funcionarios del Departamento de Estado de EE. UU. y la Embajada de EE. UU. en Abuja. Informó de llamadas regulares con el personal de Binance y los abogados que representan a su esposo en el caso de la EFCC.

“Pensé que la respuesta del Gobierno de EE. UU. fue bastante lenta al principio, especialmente considerando que Tigran solía trabajar para el Gobierno de EE. UU.”, dijo Yuki. “Sin embargo, creo que han aumentado notablemente sus esfuerzos y compromiso recientemente [...] A mi parecer, es evidente que cualquier problema entre Binance y las autoridades nigerianas puede y debe resolverse sin que Tigran quede atrapado en el medio.”

Las autoridades nigerianas inicialmente acusaron a Gambaryan y Anjarwalla de evasión de impuestos y lavado de dinero en febrero, después de que ambos viajaran al país como representantes de Binance. Anjarwalla escapó a Kenia en marzo y, según informes, enfrenta la extradición de regreso a Nigeria. En junio, el Servicio Federal de Impuestos Internos de Nigeria retiró los cargos de evasión de impuestos, pero el caso de lavado de dinero seguía en curso al momento de la publicación.

Muchos funcionarios estadounidenses y personas interesadas en el caso han criticado a las autoridades nigerianas por responsabilizar a dos ejecutivos que viajaron voluntariamente al país por las supuestas acciones de la empresa. El 20 de junio, los Representantes de EE. UU. French Hill y Chrissy Houlahan se reunieron con Gambaryan en la prisión de Kuje en Nigeria, pidiendo a las autoridades que retiraran los cargos y lo liberaran inmediatamente por razones humanitarias.

Yuki Gambaryan lanzó una petición para traer a su esposo de regreso a EE. UU., que tenía 4,879 firmas al momento de la publicación, a unas cien de su objetivo de 5,000. Se presume que los resultados de la petición se enviarán al Departamento de Estado de EE. UU., al presidente Joe Biden, a la EFCC y al gobierno nigeriano.

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