Tigran Gambaryan, ejecutivo de Binance actualmente detenido en Nigeria, sufrió un colapso en el Tribunal Superior Federal de Abuja durante el juicio por presuntas infracciones cambiarias y delitos de lavado de dinero que le imputa la Comisión de Delitos Económicos y Financieros de Nigeria (EFCC).

Según los medios de comunicación locales, Mark Mordi, representante legal de Gambaryan, notificó al tribunal el 22 de mayo que su cliente no se encontraba bien desde la fecha anterior del juicio y que seguía experimentando problemas de salud.

Anteriormente, Gambaryan no compareció ante el tribunal el mismo día en otra comparecencia por cargos de evasión fiscal presentados por el Servicio Federal de Impuestos Internos de Nigeria (FIRS). Sin embargo, sí compareció por los cargos de lavado de dinero.

Durante el procedimiento judicial por lavado de dinero, el secretario del tribunal dio por concluido el caso. Gambaryan no respondió y permaneció sentado en la última fila. El juez Emeka Nwite, al percatarse de su ausencia, pidió una aclaración. En respuesta, el abogado defensor de Gambaryan le asistió hasta el banquillo de los acusados.

Sin embargo, Gambaryan se desplomó de repente y necesitó ayuda de su abogado para sentarse en primera fila. Mordi explicó que su cliente se había encontrado mal y que se había presentado una solicitud por escrito para informar al tribunal de su estado.

Ante el repentino colapso de Gambaryan, Mordi solicitó un aplazamiento para que su cliente recibiera tratamiento médico. Mordi subrayó que seguir adelante con el caso en tales circunstancias sería insostenible. Posteriormente, el tribunal fijó los días 20 y 21 de junio para el interrogatorio y el juicio.

El 16 de mayo, el juez denegó la solicitud de libertad bajo fianza de Gambaryan, alegando que la EFCC temía que se fugara del centro penitenciario de Kuje, donde se encuentra detenido.

Gambaryan fue trasladado al Centro Correccional de Kuje en Abuja en abril de 2024 después de declararse no culpable de los cargos de lavado de dinero presentados en su contra por la EFCC.

En marzo, la FIRS presentó cargos por evasión fiscal contra Binance y sus ejecutivos, Gambaryan y Nadeem Anjarwalla. Los cargos incluían no registrarse en la FIRS, no pagar el impuesto de sociedades, no pagar el impuesto sobre el valor añadido y facilitar la evasión fiscal.

El gobierno nigeriano ha acusado a las criptomonedas de influir en los tipos de cambio, lo que exige una supervisión más estricta de las plataformas de comercio de criptomonedas.

El CEO de Binance, Richard Teng, emitió recientemente una declaración que sugería que los funcionarios nigerianos intentaron coaccionar a los representantes de Binance en un acuerdo secreto pagado en criptomonedas durante las reuniones a principios de 2024.

El 5 de marzo, Binance anunció que pondría fin a todas las transacciones en nairas nigerianas, abandonando el mercado. Binance también dijo que su plataforma de comercio peer-to-peer retiró de la lista todos los pares de comercio de naira de Nigeria a finales de febrero.

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