Binance está subsanando una laguna en su Programa Link que permitía a algunos corredores de bolsa de primer nivel aprovecharse de la estructura de tarifas de varios niveles que ofrecía Binance.
Según un informe de Bloomberg, los brókeres de primer nivel asociados al sistema, que tenía nueve niveles en total, disfrutaban de descuentos en las tarifas de trading que podían arbitrarse o repercutirse a los clientes de esas plataformas agrupando muchas cuentas y, a veces, incluso operando en su nombre.
Esto permitía a algunas plataformas obtener ingresos adicionales embolsándose la diferencia entre sus ventajas de precios exclusivos de primer nivel y lo que cobraban a sus clientes.
Las plataformas que participen en el Programa Link también podrían atraer clientes al repercutir sus ahorros a los posibles clientes y ofrecer tarifas de negociación atractivas que no se encuentran en el mercado minorista.
La ofensiva más amplia contra Binance
Aunque esta represión de los esquemas de arbitraje empleados por algunos clientes del Programa Link se aplica específicamente a los clientes institucionales, es una señal de los intentos más amplios del exchange de tomar medidas enérgicas contra el uso indebido de la plataforma.
El 26 de junio, Binance publicó una actualización dirigida a los usuarios de la plataforma en la que les animaba a informar de cualquier caso de actividad sospechosa, como el arbitraje de tarifas o el incumplimiento del principio "conozca a su cliente" por parte de cuentas institucionales. Como incentivo, los usuarios serán recompensados por informar de casos verificados de violaciones de la política y de malos actores.
Problemas regulatorios
Binance sigue insistiendo en su compromiso con el cumplimiento de la normativa frente a los problemas de regulación en las distintas jurisdicciones.
El ex-CEO Changpeng Zhao llegó a un acuerdo de USD 4.3 mil millones con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos en noviembre de 2023 por la presunta violación de la Ley de Secreto Bancario y las disposiciones vinculadas a las regulaciones contra el lavado de dinero en el país.
Aunque Binance.US es una empresa separada de Binance, también se enfrenta a vientos en contra regulatorios de los legisladores estadounidenses. En junio, las autoridades de Dakota del Norte revocaron la licencia de transmisor de dinero de Binance.US, prohibiendo de hecho al exchange operar en el estado.
Binance también acordó salir de Nigeria a principios de este año en medio de acusaciones de evasión fiscal y blanqueo de dinero por parte del gobierno nigeriano, que también acusó a Binance de causar déficits en la moneda local nigeriana.
Más recientemente, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la India multó a la plataforma de exchange con USD 2.25 millones por infringir supuestamente la normativa contra el blanqueo de capitales en el país.
Aclaración: La información y/u opiniones emitidas en este artículo no representan necesariamente los puntos de vista o la línea editorial de Cointelegraph. La información aquí expuesta no debe ser tomada como consejo financiero o recomendación de inversión. Toda inversión y movimiento comercial implican riesgos y es responsabilidad de cada persona hacer su debida investigación antes de tomar una decisión de inversión.