El regulador financiero de Dakota del Norte ha revocado la licencia de transmisor de dinero de la filial estadounidense de Binance, Binance.US, convirtiéndose así en el séptimo estado que lo hace.
La comisaria del Departamento de Instituciones Financieras (DFI) de Dakota del Norte, Lise Kruse, declaró el 17 de junio que BAM Trading Services, que opera como Binance.US, incumplía la legislación estatal sobre transmisores de dinero.
La orden de revocación señala la condena federal de noviembre de Binance y su fundador, Changpeng Zhao, por conspiración para llevar a cabo un negocio de transmisión de dinero sin licencia y por no mantener un programa eficaz contra el lavado de dinero como razones para retirar la licencia.
El "beneficiario efectivo mayoritario y persona de control" de Binance, Zhao, fue condenado recientemente por cargos de delito grave por violar las leyes federales contra el lavado de dinero, añadió Kruse.
"La Comisionada considera que el Demandado no sigue reuniendo las cualificaciones ni satisface los requisitos que pueden aplicarse a un solicitante de una nueva licencia de transmisor de dinero", señala la orden de revocación.
Binance.US puede presentar una solicitud de revocación de la orden en un plazo de 30 días, que cesaría el 17 de julio de 2024.
La orden entrará en vigor si no se presenta ninguna solicitud para entonces.
Dakota del Norte es el séptimo estado que revoca o deniega la renovación de una licencia de transmisión de dinero solicitada por BAM Trading Services.
Alaska, Florida, Maine, Carolina del Norte y Oregón han tomado medidas similares en los últimos meses.
Florida fue el primer estado en suspender los servicios de Binance.US en noviembre, poco después de que Zhao se declarara culpable.
Carolina del Norte y Maine fueron los siguientes estados de EE.UU. en seguir su ejemplo, el 23 y el 29 de enero.
Binance.US nunca recibió licencias en Nueva York, Texas, Vermont y Hawai.
La incorporación de nuevos usuarios también se ha interrumpido temporalmente en los estados de Connecticut, Georgia, Ohio, Minnesota y Washington, según el sitio web de Binance.US.
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