El departamento de Cumplimiento de Delitos Financieros (FCC) de Binance ha unido fuerzas con la Oficina de Investigación del Ministerio de Justicia de Taiwán y la Fiscalía del Distrito de Taipei para abordar un caso de lavado dinero a gran escala, resolviendo un fraude de activos digitales valorado en 200 millones de nuevos dólares taiwaneses (USD 6.2 millones).
Según un comunicado oficial, la operación facilitó a los delincuentes el lavado de ingresos ilegales mediante transacciones de criptomonedas. Los estafadores emplearon documentos de remesas falsos, información de identificación falsificada y manipularon los registros de comunicación de los clientes para eludir la detección por parte de las fuerzas de seguridad.
A través de los esfuerzos de colaboración con Binance, Lo Wei-yuan, fiscal de la Oficina del Fiscal del Distrito de Taipei, reconstruyó el cuadro completo de las sospechas de nueve individuos acusados de delitos que incluyen lavado de dinero, fraude y crimen organizado.
El comunicado señalaba:
“Tras recibir la solicitud, Binance organizó una reunión transfronteriza en línea con los agentes investigadores y los fiscales para discutir la estrategia de colaboración.”
Binance ha implementado medidas y esfuerzos más allá del cumplimiento estándar, cooperando activamente con los organismos encargados de hacer cumplir la ley en todo el mundo. Esto incluye el primer programa de capacitación de la industria para la aplicación de la ley, un esfuerzo coordinado en todo el mundo para ayudar a las fuerzas del orden y los fiscales a detectar delitos financieros y cibernéticos y ayudar en el enjuiciamiento de los malos actores.
En 2023, Binance solicitó su registro en la Comisión de Supervisión Financiera (FSC) de Taiwán y en la Ley de Control del Blanqueo de Capitales. Los organismos reguladores locales han reconocido anteriormente los esfuerzos de colaboración de la bolsa para ayudar en las investigaciones sobre fraude de activos digitales.
Además, en marzo, Binance organizó un taller de formación sobre aplicación de la ley de activos virtuales para funcionarios de la Fiscalía del Distrito de Keelung en Taiwán, compartiendo su experiencia para combatir los delitos relacionados con los activos digitales.Entretanto, los reguladores de Taiwán pretenden introducir normativas sobre criptomonedas para finales de 2024. Huang Tianzhu, presidente de la FSC, ha expresado su preocupación por el uso de criptomonedas para actividades ilegales y planea reforzar la supervisión de los exchanges de criptomonedas e imponer sanciones.
La ley propuesta implicaría que las plataformas extranjeras de criptomonedas se arriesgan a sanciones penales a menos que establezcan sucursales locales y cumplan la normativa contra el blanqueo de capitales.El Ministerio de Justicia de Taiwán propuso recientemente una serie de enmiendas a la legislación vigente vigente en materia de lucha contra el lavado de dinero que podrían imponer penas de cárcel de hasta dos años a las empresas incumplidoras y multas de hasta USD 1.5 millones. Las enmiendas pretenden reforzar la lucha contra el fraude y regular estrictamente las medidas de prevención del lavado de dinero para los proveedores de servicios de criptomonedas.
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