El mayor exchange de criptomonedas del mundo, Binance, ha sido desestimado de una demanda relacionada con una estafa de criptomonedas en línea perpetrada en la aplicación de citas Tinder.

El 22 de mayo, el juez de distrito de Estados Unidos Amos Mazzant dictaminó que no había pruebas de que Binance Holdings Ltd. ayudara e instigara el robo, que involucró a una mujer de Texas que fue estafada por USD 8 millones por un hombre que conoció en Tinder.

Según la demanda, a Divya Gadasalli se le "prometió romance y prosperidad financiera" por un hombre que se hacía llamar "Jerry Bulasa" en Tinder, pero acabó perdiendo más de USD 8 millones.

Extracto del caso de Gadasalli contra Bulasa, 4:22-cv-00249

Gadasalli afirmó que Bulasa la convenció para que transfiriera millones de dólares en lo que resultó ser parte de un esquema conocido como "pig butchering”, en el que el estafador pasa semanas o meses construyendo una relación falsa con la víctima para engañarla y conseguir que le envíe fondos.

En marzo de 2022, la demandante presentó una demanda contra Binance y otros demandados, entre ellos TD Bank, Abacus Federal Savings Bank y el exchange Poloniex, solicitando medidas cautelares.

Gadasalli argumentó inicialmente que Binance estaba implicada, ya que proporcionaba servicios de exchange al estafador.

Alegó que Binance y Binance.US eran la misma entidad y que la gente utilizaba VPN (redes privadas virtuales) para acceder al exchange.

Sin embargo, el juez Mazzant dictaminó que el demandante "no puede señalar un solo hecho de cómo Binance está realmente involucrado en este caso" y no pudo demostrar cómo el tribunal tenía jurisdicción sobre la empresa.

El juez añadió que Gadasalli no podía demostrar que ninguno de los fraudes se produjeron en Texas, ya que Binance y Binance.US tenían prohibido operar allí.

“Basándose en los hechos alegados, en algún momento, el supuesto dinero robado se convertiría en criptomonedas utilizando Binance, pero nada indica que Texas estuviera involucrado en esas transacciones.”

El resultado es una pequeña victoria para Binance, que todavía se encuentra en el punto de mira de los reguladores financieros estadounidenses en el terreno de los litigios.

A finales de marzo, la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas de EE.UU. (CFTC) presentó una demanda contra Binance y su CEO, Changpeng Zhao, por supuestas infracciones en las operaciones, manipulaciones del mercado y otras supuestas fechorías.

Además, el presidente de la CFTC, Rostin Behnam, afirmó que los ejecutivos del exchange operaban a sabiendas al margen de la legislación estadounidense sobre bienes.

La división australiana de Binance anunció recientemente que detendría los retiros y depósitos en dólares australianos a través de transferencia bancaria debido a una decisión de su proveedor de pagos externo Cuscal. 

En una declaración separada el mismo día, Cuscal insinuó el impacto de "estafas y fraudes" relacionados con "fraude de cuentas, toma de identificación y actividad de criptomonedas". No hizo referencia a Binance en su declaración.

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