Bitcoin es el peor método de pago para la dark web pero el más utilizado y aceptado

Bitcoin podría ser el peor método de pago para los operadores en la red oscura (dark web) a pesar de ser el más utilizado y aceptado, ya que su pseudoanonimato puede permitir el rastreo hasta sus servidores y por consecuencia su aprehensión.

Lo anterior puede deducirse fácilmente de los resultados mostrados por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ, por sus siglas en inglés) el pasado 18 de octubre tras el anuncio de haber logrado derribar un sitio web en la red oscura dedicada a la pornografía infantil llamado Welcome to Video (WTV).

El sitio web realizó transacciones por un monto de USD 353,000 dólares en Bitcoin desde el año 2015 al 2018, las cuales lograron ser rastreables gracias a las nuevas técnicas de investigación empleadas por el IRS y los equipos de Investigaciones de Seguridad Nacional enfocadas en la tecnología Blockchain, con la implementación del software de análisis especializado desarrollado por Chainalysis llamado Chainalysis Reactor.


Con esta herramienta, la exploración de las transacciones en la Blockchain de las criptomonedas como Bitcoin conectadas a entidades del mundo real son mapeadas para hacer más digerible la información para la investigación de delitos mediante el uso de los activos digitales, tal como ocurrió con el administrador del sitio web WTV, el surcoreano Jung Woo Son.

Chainalysis proporciona mediante su software un estilo especializado de visualización de datos para el 'seguimiento del dinero' a través de transacciones de bitcoin, una técnica que emplean agencias gubernamentales, intercambios de criptomonedas e instituciones financieras tradicionales, la cual complementa y actúa en una función de soporte más que de arquitecto para resolver casos, tal como declaró su fundador Jonathan Levin.

"Lo que realmente proporcionamos es la capacitación y el software para las agencias de aplicación de la ley para que esas agencias y los intercambios de criptomonedas puedan colaborar para construir este tipo de investigaciones", dijo Levin.“Ayudamos a identificar los servicios que las personas usan para cobrar y retirar fondos. Esos intercambios pueden entonces identificar quiénes son esas personas que utilizan los estándares KYC y luego arrojar luz sobre esa información con la policía para continuar y realizar arrestos ”.

De acuerdo a lo anterior, el mercado para la web oscura que utilizan la principal criptomoneda del ecosistema es altamente comprometedor, si se tratan de sitios involucrados con actividades ilícitas, ya que los investigadores encubiertos cada vez usan más bitcoin como formas de pago en estos sitios web para poder rastrear las transacciones y dar con los autores detrás del delito gracias al pseudoanonimato de la criptomoneda líder.

A diferencia de las monedas anónimas, cuyo rastro es bastante más difícil de lograr y casi imposible hasta ahora para las técnicas disponibles de rastreo de datos en la Blockchain, Bitcoin permite a través de una exhaustiva comprensión de su funcionamiento y mediante la clave pública, lograr conectar con los autores que la usan para generar cualquier tipo de delito.

A medida que las criptomonedas se vuelven más comunes, llegando a cautivar espacios tradicionales en la economía para integrarlos con la criptoesfera, hay una demanda cada vez mayor de entender cómo y por qué las personas usan las criptomonedas. En ese sentido, Chainalysis ha informado a través de su sitio web que planea extender sus herramientas de análisis hacia otras criptos del mercado y a regiones específicas como Asia y el Pacífico donde la actividad ilícitas relacionadas con los activos digitales es más común.

Pero si Bitcoin puede comprometer las actividades ilegales que hacen sus propietarios en la darkweb, ¿por qué lo siguen usando como medio de pago?. Lo anterior es meramente matemáticas. Bitcoin es el método de pago más probado en estos mercados en línea ilícitos, no aceptarlo claramente sería malo para los negocios. La gente siente que vale la pena arriesgarse si significa obtener un objetivo más grande en el mercado de la web oscura.

El análisis del servidor del sitio WTV reveló que tenía más de un millón de direcciones de bitcoin, lo que significa que tenía la capacidad de al menos un millón de usuarios. Además, el sitio web de pornografía infantil entre 2015 y 2018 presentó más de un cuarto de millón de vídeos, unos ocho terabytes de contenido que lo posiciona como de los más grandes de su tipo dentro de la Internet, convirtiéndolo en uno de los primeros en monetizar vídeos de explotación infantil usando Bitcoin como único medio de pago. 

Esta última característica es la que lo hizo poco común y ser competitivamente diferente al resto de la competencia dentro de la dark web.

Además, el uso de monedas privadas como Monero tienen cada vez menos usuarios que poseen o están dispuestos a pagar con ellas, debido a lo complejo que puede resultar obtenerlo y lo poco efectivo que resultan a veces los servicios de mezcla de criptomonedas como Coinjoin. Sólo en los últimos meses los mercados de drogas de la web oscura que solo aceptaban Monero terminaron muriendo debido a la falta de clientes.

Con Bitcoin ocurre lo contrario. A pesar del riesgo de rastreo y su mal uso por ignorancia o desconocimiento de los riesgos implícitos, la criptomoneda sigue siendo el medio de pago más popular por la dark web generando una naturaleza paradójica de usarla para actividades delictivas, por las oportunidades de mercado que genera.

Como indicó Levin: "Va a tomar bastante tiempo para que cualquier otra criptomoneda desplace a bitcoin como la criptomoneda más utilizada en la dark web".

Finalmente un punto está bastante claro para los administradores de la dark web enfocada en mercados ilícitos, los resultados del DOJ generan un precedente que seguramente será tomado a consideración para mejorar los sistemas de lavado de dinero y anti rastreo de capitales provenientes de actividades delictivas que usen a Bitcoin como medio de pago. Lo que no está claro aún para las autoridades ,es si estas personas están dispuestas a seguir aceptando el riesgo de tener a Bitcoin como medio de pago a pesar de su pseudoanonimato, por la rentable cuota de mercado que genera operativamente la criptomoneda y que les permite ser competitivos en la web oscura.

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