BitFinex puede retener documentos sobre el supuesto encubrimiento de USD 850 millones

La División de Apelaciones del Tribunal Supremo de Nueva York ha dictaminado que Bitfinex puede retener los documentos relativos al supuesto encubrimiento de una pérdida de USD 850 millones en la plataforma comercial Bitfinex.

Caso en marcha

En una orden del 24 de septiembre, los jueces de la corte de apelación David Friedman, Peter Tom, Troy Webber, Ellen Gesmer y Jeffrey Oing pidieron que se detuviera un fallo anterior del juez de la Corte Suprema de Nueva York Joel Cohen que exigía que BitFinex presentara documentos e información relacionados con la pérdida de USD 850 millones en el exchange.

Como Cointelegraph informó en abril, la Fiscalía General de Nueva York (NYAG) presentó una denuncia contra la empresa matriz iFinex, Bitfinex y el emisor afiliado de la stablecoin Tether alegando que las empresas defraudaron a los inversores neoyorquinos al cubrir una pérdida de USD 850 millones en la plataforma de comercio Bitfinex. La Procuradora General Letitia James escribió en ese momento:

"Nuestra investigación ha determinado que los operadores de la plataforma de operaciones 'Bitfinex', que también controlan la moneda virtual 'tether', se han involucrado en un encubrimiento para ocultar la aparente pérdida de USD 850 millones de clientes y fondos corporativos mezclados".

Cointelegraph además informó que la Fiscalía General reveló que su oficina obtuvo una presentación de una demanda que alegaba que las empresas estaban violando la ley de Nueva York y que Bitfinex nunca reveló la pérdida a los inversores. En los documentos presentados se alegaba que Tether había participado en una serie de transacciones corporativas en las que Bitfinex tuvo acceso a hasta USD 900 millones de las reservas de efectivo de Tether y utilizó los fondos para ocultar las pérdidas y la incapacidad de gestionar las retiradas de los clientes.

Bitfinex y Tether continuarán con las apelaciones

Cointelegraph informó el 20 de agosto que Bitfinex y Tether respondieron al fallo del Juez Joel Cohen en el caso en curso del Fiscal General de Nueva York contra ambas compañías diciendo que apelarían la decisión de no desestimar el caso por falta de jurisdicción.

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