El fundador de BitFunder se declara culpable de cargos de fraude y obstrucción a la justicia

El operador de la ya desaparecida bolsa de valores Bitcoin (BTC) BitFunder se ha declarado culpable de cargos federales de obstrucción a la justicia y fraude de valores, Reuters informa el 23 de julio.

Según los fiscales, Jon Montroll, de 37 años de edad, conocido como Ukyo, también se declaró culpable de obstrucción a la justicia, admitiendo que proporcionó declaraciones de saldo falsas a la Comisión de Valores y Bolsa de EE.UU. (SEC) una investigación de la falsificación del jaqueo de BitFunder de 6 000 BTC en 2013.

Montroll, de Saginaw, Texas, operaba BitFunder, donde los usuarios podían vender acciones virtuales de empresas a cambio de bitcoins, así como la bolsa y depositaria de Bitcoin, WeExchange Australia Pty Ltd. una de las empresas más grandes del mundo. Montroll tomó los bitcoins de los usuarios de WeExchanges y los vendió por moneda fiat, que posteriormente gastó en gastos personales.

En julio de 2013, Montroll también comenzó a solicitar inversiones en un valor que denominó Ukyoan Loan, prometiendo un interés diario y un proceso de rescate fácil. Sin embargo, después del jaqueo de 6 000 BTC, Montroll no pudo pagar las cantidades adeudadas a los inversores de préstamos o a los clientes de WeExchange y BitFunder. Montroll continuó solicitando inversiones sin revelar información de jaqueo.

En febrero, la SEC y el Departamento de Justicia (DOJ) presentaron oficialmente cargos contra Montroll, acusándolo de operar una bolsa de valores no registrada, defraudando a los usuarios de dicha bolsa y haciendo "declaraciones falsas y engañosas en relación con una oferta de valores no registrada.” El ciberataque en cuestión provocó la pérdida de más de 6 000 BTC, que en ese entonces ascendían a unos $720 000, y en la actualidad superan los $45 millones.

A principios de este mes, Cointelegraph informó que un tribunal griego había dictaminado la extradición a Francia del presunto ex operador del criptointercambio virtual de BTC Alexander Vinnik. Vinnik, también conocido como "Sr. Bitcoin,” fue acusado por las autoridades estadounidenses de fraude y lavado de dinero en 2017, lo que supuestamente implica hasta $4 000 millones en Bitcoin.