Bitmex: Tether 'posiblemente' tiene suficientes reservas de efectivo, aún podría ser cerrado

Bitmex Research publicó hoy, el 19 de febrero, un informe en profundidad sobre Tether que detalla las razones por las cuales Tether probablemente cuenta con el respaldo de suficientes reservas fiduciarias después de todo, y los problemas con los organismos reguladores que Tether probablemente encontrará en el futuro.

Tether es un token digital respaldado por moneda fiduciaria, supuestamente vinculada 1:1 con el dólar estadounidense. Debido a la falta de suficientes auditorías bancarias públicas de Tether, hay rumores de que, en realidad, no tiene suficiente dinero fiduciario en las reservas para canjear todos los tokens de Tether con dólares estadounidenses si surge la necesidad.

El informe Bitmex intenta refutar esos rumores mostrando una posible correlación entre las crecientes reservas de efectivo de la categoría bancaria de las Entidades Financieras Internacionales (IFE) en Puerto Rico, en una sección titulada "La falta de transparencia puede no indicar fraude".

Cointelegraph recientemente informó que Puerto Rico podría estar emergiendo como un "paraíso tributario para criptomonedas".

Los informes de Bitmex presentan al Noble Bank puertorriqueño como un posible candidato para mantener las reservas de efectivo de Tether, principalmente porque es uno de los dos bancos de reserva completa en Puerto Rico que opera públicamente con criptomonedas.

Sin embargo, no hay manera de saber con certeza dónde se encuentran las reservas de efectivo de Tether a pesar del informe de Bitmex, porque aunque la página de "Transparencia" de su sitio web enumera sus saldos actuales y afirma que son "auditados regularmente" y "totalmente transparentes", la empresa en realidad disolvió los lazos con su auditor localizado en Nueva York en enero antes de lanzar alguna auditoría completa en público.

El informe también cubre el hack de noviembre del 2017 de alrededor de $31 millones de Tether, lo que llevó a la compañía, en esencia, a exigir a los usuarios actualizar su software para iniciar una bifurcación dura y congelar los fondos robados.

El informe de Bitmex escribe que esto "demostró que Tether tiene efectivamente el control completo del libro mayor, ya que puede forzar una bifurcación a voluntad y revertir cualquier transacción —aunque es posible que no haya habido ninguna duda sobre el control de Tether de antemano."

Luego, el informe cuestiona por qué Tether "se molesta en poner la base de datos en las blockchain de Bitcoin y Ethereum", argumentando que sería realmente más rentable para Tether no pagar comisiones de mineros y crear su propia base de datos pública.

El informe también trae a colación las citaciones entregadas a Tether y la bolsa Bitfinex en diciembre del 2017, después de lo cual la relación entre las dos compañías se dio a conocer oficialmente, es decir, que tienen un equipo de gestión casi idéntico.

La participación de Bitfinex con Tether había sido públicamente cuestionada por los críticos, el blogger anónimo más famoso Bitfinex'ed, que vio el acuerdo como sospechoso en parte debido al hecho de que aún no se ha publicado una auditoría de las reservas de Tether.

En respuesta a la dura crítica en contra de Bitfinex publicada en línea por Bitfinex'ed, la criptobolsa ha prometido emprender acciones legales.

El informe de investigación de Bitmex indica que esta relación entre Bitfinex y Tether en realidad era relativamente pública incluso antes de la publicación temporal en la página "Acerca de nosotros" de Tether, citando el perfil LinkedIn del fundador de Tether, Craig Sellars, que lista ambas compañías.

El informe finaliza con una lista de estudios de casos de varios servicios de envío de dinero en línea que han sido cerrados por los reguladores a lo largo de los años debido a violaciones de las restricciones de lavado de dinero. Esta correlación entre estos servicios ahora desaparecidos y Tether lleva a Bitmex a concluir que Tether "también puede atraer delincuentes y, en última instancia, sufrir el mismo destino."

Bitmex tiene dos conclusiones concretas de su investigación sobre Tether, que también recomienda que los inversores no se aferren a largo plazo:

"1. Reformar el sistema para incluir procedimientos KYC/AML (Conozca a su cliente/Antilavado de Dinero) que permitan al operador bloquear transacciones o congelar fondos fácilmente. Para hacer esto, [...] Tether se estaría convirtiendo en un banco tradicional (o de reserva completa).

2. Continuar como está y arriesgarse a que las autoridades lo cierren en algún momento."

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