Dos gigantes financieros globales, BNY Mellon y Credit Suisse, habrían participaron en la venta de tokens Gram (GRAM) de USD 1.7 mil millones de Telegram en el 2018.

Telegram supuestamente informó a sus inversores que estaba usando BNY Mellon y Credit Suisse para mover y almacenar el efectivo recaudado en la venta de GRAM, informa el medio de la industria Coindesk, citando documentos presentados por el tribunal el 10 de diciembre.

Un empleado de Telegram revela los detalles en una serie de mensajes adjuntos a los archivos

Shyam Parekh, un empleado de Telegram que se espera que haga una declaración ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York hoy, 10 de diciembre, supuestamente proporcionó detalles sobre cómo Telegram procesaría los fondos recaudados en una serie de mensajes adjuntos a los documentos de la corte.

En uno de los mensajes, Parekh habría proporcionado un código bancario internacional para transferir dinero a Credit Suisse a través de la red Swift. Él dijo:

"Recibiremos los fondos a través de BNY, que remitirá los fondos a CS (Schweiz) AG para el crédito final a Credit Suisse AG".

Según el informe, tanto BNY Mellon como Credit Suisse se negaron a comentar sobre el tema.

Archivos revelan los nombres de los inversores de venta de tokens de USD 1.7 mil millones

Además, los mensajes en los archivos habrían revelado el nombre de los inversores que participaron en la venta de tokens GRAM. Como tal, la firma de capital de riesgo Kleiner Perkins supuestamente invirtió USD 30 millones en grams, mientras que la filial china de Lightspeed Ventures, Lightspeed China, invirtió USD 25 millones y FBG Capital invirtió USD 10 millones.

Según los mensajes entre Nikolai Oreshkin y el ex asesor de principal de inversiones de Telegram, John Hyman, la amplia lista de inversores también incluye un fondo con sede en California administrado por Elysium Ventures, que habría invertido USD 12 millones en total.

Otros inversores incluyen el cofundador de Foursquare, Naveen Selvadurai, el desarrollador fundador de Wordpress, Matt Mullenweg, el CEO de Yelp, Jeremy Stoppelman, el socio de True Ventures, Om Malik, el ex coeditor en jefe de TechCrunch, Alexia Bonatsos, y el magnate de la moda, Silas Chou.

Además, Hyman habría revelado que una cantidad significativa de inversión provenía de Rusia y los países de la Comunidad de Estados Independientes de fuentes conectadas con el fundador de Telegram, Pavel Durov.

Los inversores de TON votaron en contra de la devolución de sus fondos en medio de la investigación de la SEC

Como se informó, Durov hará una declaración ante los reporteros de la corte el 7 u 8 de enero del 2020. La declaración del vicepresidente de Telegram, Ilya Perekopsky, está programada para el 16 de diciembre del 2019.

El 7 de diciembre, la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) de Estados Unidos solicitó al Tribunal Superior de Inglaterra y Gales presionar a Hyman para que testifique en el caso.

La noticia llega después de que la SEC anunciara abruptamente que la oferta de tokens de USD 1.7 mil millones de Telegram era ilegal en octubre del 2019. En medio de la investigación del regulador, los inversores en TON habrían votado en contra de la devolución de sus fondos, según informes a fines de octubre del 2019.

Tal como informó Cointelegraph, el Tribunal de Distrito para el Distrito Sur de Nueva York cambió la audiencia del caso sobre la presentación de una orden judicial contra TON al 18 y 19 de febrero del 2020.

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