Investigadores afirman que la manipulación del mercado facilitada por bots está muy extendida en los exchanges descentralizados

Se están utilizando ampliamente bots de arbitraje para manipular estrategias que generan ganancias en los exchanges descentralizados (DExes), según un estudio de investigadores de Cornell Tech. La noticia fue reportada por Bloomberg el 15 de abril.

El papel documenta y mide la amplitud y las características específicas de la manipulación del mercado ejecutada por bots, lo que, según los investigadores, ha desarrollado elementos específicos de la blockchain que socavan la seguridad subyacente de la blockchain de los activos negociados. 

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Los investigadores identificaron estrategias, entre las que se incluyen “front running”, por la que los operadores ven las órdenes de otros y colocan las suyas propias en primer lugar, lo que puede afectar a los mercados financieros tradicionales.

En el contexto de una blockchain, los bots se utilizan para participar en subastas de gas prioritarias (PGAs), definidas en el documento como "licitaciones competitivas que aumentan las comisiones de transacción con el fin de obtener un orden de prioridad [....] para sus transacciones.”

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Las estrategias de negociación automatizadas dentro de un contexto de blockchain tienen como objetivo optimizar la latencia de la red, explotar las ineficiencias y ordenar las transacciones prioritarias habilitadas por la PGA para anticipar y explotar las operaciones de los usuarios ordinarios en beneficio económico de los robots, afirman los investigadores. 

Los investigadores analizaron otra manipulación criptoespecífica, denominada valor extraíble para los mineros (MEV), que, según ellos, permite vulnerabilidades sistémicas de la capa de consenso para las blockchains.

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Estas estrategias y una serie de otras relacionadas, incluidos los ataques de bifurcación de pago y los ataques de bandidos en el tiempo, plantean riesgos para la seguridad de la capa de consenso y una amenaza realista para las blockchain como ethereum (ETH), afirmaron los investigadores.

Bloomberg cita a Ariel Juels, profesor de Cornell Tech y colaborador de la investigación, al decir que es probable que también haya prácticas similares en los exchanges centralizados:

"No tenemos idea de cuál es el alcance de la malversación en los exchanges centralizados. Si extrapolamos de lo que hemos visto en DEXes, podría ser del orden de miles de millones de dólares."

Bancor, con sede en Suiza, uno de los DEx en el que los investigadores identificaron el “front running” adaptado a las blockchains, dijo a Bloomberg que la plataforma establece precios máximos de la gasolina para evitar que los atacantes pujen más para asegurar la prioridad de las transacciones. Otro DEx implicado en el estudio, EtherDelta, supuestamente no respondió a la solicitud de comentarios de Bloomberg.

Como se informó anteriormente, un informe del Wall Street Journal en el otoño de 2018 afirmaba que se están utilizando bots para manipular los precios de los activos en los criptoexchanges. Este mes de marzo, un análisis del proveedor de fondos de criptoíndices Bitwise Asset Management descubrió que el 95% del volumen en plataformas no reguladas parece ser falso o atribuible a operaciones económicas de lavado.

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