Brasil: se sospecha que nuevo socio bancario de Tether, Deltec, acepta fondos lavados

La policía brasileña solicitó la ayuda de las autoridades bahameñas para investigar transacciones sospechosas con Deltec Bank & Trust —el nuevo socio bancario, recientemente anunciado, de la controvertida moneda estable Tether (USDT)— informa el importante periódico brasileño O Globo el 6 de noviembre.

De acuerdo con el informe, la Fiscalía Federal de São Paulo sigue la pista de Paulo Vieira de Souza, exdirector de la empresa de infraestructura vial de São Paulo DERSA. De Souza actualmente está siendo procesado por soborno en el infame caso Odebrecht, caracterizado por el gobierno de Estados Unidos como "el caso de soborno extranjero más grande de la historia".

Tal como lo explicó O Globo, el director de DERSA supuestamente transfirió un total de 25 millones de francos suizos (aproximadamente $25 millones) a las cuentas de la compañía offshore panameña Nantes Group, que aparentemente eran operadas por un banco suizo privado Bordier & Cie. El mismo Souza apareció como beneficiario de esas cuentas.

Sin embargo, según el informe, los fiscales sospechan que el Grupo Nantes no fue el destino final de la suma lavada. En febrero del 2017, el monto fue transferido a cuentas en Deltec Bank & Trust, con sede en la capital de las Bahamas, Nassau —el mismísimo banco que recientemente se asoció con el equipo detrás de la controvertida moneda estable respaldada por el dólar, Tether—.

De acuerdo con O Globo, los fiscales brasileños ahora esperan una respuesta de los funcionarios de Bahamas para saber si la cantidad mencionada llegó a Deltec Bank & Trust. El periódico también señala que Brasil ha colaborado exitosamente con las Bahamas en casos de lavado de dinero anteriormente.

Tether anunció su asociación con Deltec Bank & Trust Ltd. poco después de su separación con el Noble Bank International de Puerto Rico. Noble Bank supuestamente también tenía cuentas de la importante bolsa de criptomonedas Bitfinex, la cual comparte un CEO con Tether.

Se ha rumorado continuamente que la problemática stablecoin carece de las reservas de efectivo necesarias para respaldar todos los 1,7 mill millones de tokens circulantes 1:1 con el dólar estadounidense —aunque la legitimidad de la moneda se confirmó de manera no oficial, la firma no ha completado una auditoría pública por un tercero—.

Al anunciar su asociación con el banco con sede en Bahamas la semana pasada, Tether declaró que había aprobado el proceso de diligencia debida del banco. Según el equipo de la stablecoin, el proceso demostró su "capacidad de mantener la paridad con el dólar estadounidense en todo momento".