La Fiscalía de la República de Bulgaria ha detenido los procedimientos penales contra cuatro individuos vinculados al prestamista de criptomonedas; Nexo.

En un aviso del 22 de diciembre, la fiscalía concluyó que "no había evidencia de crímenes cometidos" por los cuatro ciudadanos búlgaros acusados tras un allanamiento a las oficinas de Nexo en enero. Las autoridades afirmaron que no existía evidencia de lavado de dinero, delitos fiscales o fraude informático que constituyera un grupo delictivo organizado.

Los individuos inicialmente acusados tras el allanamiento a Nexo fueron identificados como Kosta Kanchev, Antoni Trenchev, Trayan Nikolov y Kalin Metodiev. Los fiscales alegaron en enero que los ejecutivos de Nexo participaron en un grupo delictivo organizado desde 2018 hasta 2023 con el objetivo de obtener ganancias mediante préstamos con criptomonedas. Sin embargo, en el anuncio del 22 de diciembre, la fiscalía señaló que Bulgaria carece de un régimen legal que cubra los criptoactivos.

"[L]os productos ofrecidos por Nexo no son instrumentos financieros", dijo la fiscalía. "La prestación de servicios a clientes en relación con estos productos no entra dentro del ámbito de los servicios de inversión. Dado que los criptoactivos no son actualmente instrumentos financieros, su comercio tampoco está sujeto a regulación".

Como parte de la investigación, los fiscales afirmaron que la actividad de Nexo estaba "probablemente gestionada fuera del país", pues la plataforma amenazó con presentar una demanda. Aunque Nexo tiene oficinas en el Reino Unido, Bulgaria y Suiza, afirma que no ofrece servicios a residentes de Bulgaria. Cointelegraph se puso en contacto con Nexo, pero no recibió respuesta en el momento de la publicación.

Después del allanamiento de enero, Nexo aceptó un acuerdo de USD 45 millones con la Comisión de Bolsa y Valores y la Asociación de Administradores de Valores de América del Norte de EE.UU. por no registrar la oferta y venta de su Producto de Interés Ganado, un acuerdo que resolvió casos presentados por múltiples reguladores estatales de valores de EE. UU. La plataforma cerró el producto en abril.

El acuerdo con los reguladores de EE.UU. siguió a un anuncio en diciembre por parte de Nexo, en el que la firma de préstamos dijo que planeaba cerrar operaciones en el país. La empresa dijo que había "falta de claridad regulatoria" en los Estados Unidos, lo que hacía que la decisión de irse fuera "lamentable pero necesaria".

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