La Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas (CFTC) de los Estados Unidos demandó a un pastor, acusándolo de promover un criptoesquema de USD 6 millones a 1,500 personas, incluyendo algunas que asistían a su iglesia en el estado de Washington.
La CFTC dijo el 10 de diciembre que presentó una denuncia contra Francier Obando Pinillo por fraude y apropiación indebida como parte de lo que afirmó era un esquema de marketing multinivel.
En una denuncia presentada el 9 de diciembre ante un tribunal federal de Spokane, la CFTC alegó que Pinillo, pastor de una iglesia española en Pasco, Washington, afirmó a sus congregantes y a otras personas mediante redes sociales que operaba una plataforma de comercio que recompensaba a los usuarios a través del criptocomercio de “alto rendimiento”.
Fuente: CFTC
El regulador alegó que, desde el 1 de noviembre de 2021 hasta el 31 de diciembre de 2023, Pinillo afirmó ser el CEO de Solanofi, Solano Partners Ltd. y Solano Capital Investments, que según él había desarrollado un “ecosistema Solano” en el que negociaba bitcoin (BTC), Ether (ETH), Tether (USDT) y otras criptomonedas en nombre de los clientes.
La CFTC dijo que Pinillo prometió a los clientes que obtendrían ganancias mensuales de hasta el 34.9% a través de Solanofi, que se les dijo que usaba un bot y otro software para el comercio de criptomonedas.
También se ofrecía un servicio de staking para Bitcoin, Ether, Solana (SOL), USDT y Dogecoin (DOGE) a través de un servicio conocido como Solanofi 2.0 que “garantizaba ganancias a los clientes”, según la denuncia.
Como parte de la estafa denunciada por la CFTC, se mostraba a los usuarios un panel de control en línea que mostraba supuestos extractos de cuenta y ofrecía una comisión por recomendación del 15% para animar a otros a unirse.
La CFTC alegó que no existía ningún servicio de negociación o de staking como se había prometido. Fuente: CFTC
“Estas declaraciones y estados de cuenta eran falsos”, afirma la CFTC en su denuncia.
“No existía ningún programa informático de negociación automatizado, no había cuentas de clientes, no se realizaban operaciones ni se generaban ganancias, y el demandado se apropiaba indebidamente de todos los activos digitales y fiduciarios que los clientes transferían”, añadía.
La CFTC alegó que el acusado iba tras “clientes poco sofisticados” con poca o ninguna experiencia en transacciones de activos digitales, negociación de intereses de materias primas o staking de activos digitales.
“Las solicitudes del acusado fueron casi exclusivamente en español, lo que le permitió abusar de su posición de confianza como pastor”, escribió la CFTC.
El regulador busca la restitución a los clientes defraudados, la confiscación de todos los fondos generados a través del esquema, una prohibición de comercio y una orden judicial permanente.
No se dispuso inmediatamente de información sobre los abogados de Pinillo. Pinillo no respondió a una solicitud de comentarios enviada a través de redes sociales.
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