Un matrimonio de Tennessee se enfrenta a cargos por "Blessings of God Thru Crypto", un esquema de inversión supuestamente fraudulento que se alega que estafó a más de 100 víctimas por USD 6 millones en solo seis meses.

Una denuncia del 24 de julio de la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas (CFTC) dijo que Michael y Amanda Griffis utilizaron las conexiones que hicieron en su negocio de bienes raíces para convencer a la gente de enviar sus ahorros a un fondo de inversión multimillonario entre julio de 2022 y enero de 2023.

Entre ellos se encontraban agentes hipotecarios y antiguos clientes de su negocio inmobiliario.

"A pesar de no tener ninguna experiencia comercial u otra experiencia relevante, los acusados convencieron con éxito a más de 100 personas para que les enviaran más de USD 6 millones para participar en un fondo común de bienes llamado 'Blessings of God Thru Crypto'", dijo la CFTC.

Como parte del esquema, se les dijo a los participantes que sus fondos se utilizarían para negociar contratos de futuros de criptomonedas, sin embargo, nunca se llevó a cabo una sola operación, dijo la CFTC.

"Los acusados representaron falsamente que los fondos del pool estarían seguros y bajo su control, que los participantes del pool podían esperar grandes ganancias y que los acusados usarían los fondos del pool para negociar con 'criptofuturos'".

Extracto del documento de negociación de futuros escrito por el acusado Michael Griffis. Fuente: CFTC

En cambio, supuestamente alrededor de USD 4 millones de los fondos reunidos fueron transferidos a monederos digitales fuera del control de los Griffis, y más de USD 1 millón fueron malversados para pagar deudas personales y artículos caros durante varios meses, alegó la CFTC.

Esto incluía USD 10,000 en matrículas universitarias para miembros de la familia, USD 20,000 para un vehículo todo terreno y USD 335,000 para pagar deudas de tarjetas de crédito.

La pareja ha sido acusada de estafar a más de 100 víctimas y de no registrarse en la CFTC.

En su denuncia, solicitaba una orden judicial permanente contra los Griffis y cualquier posible colaborador, que les impidiera participar en cualquier transacción futura relacionada con intereses en bienes, junto con la restitución íntegra a cualquiera que sufriera pérdidas a causa de la estafa, y solicitaba al tribunal que impusiera sanciones civiles contra los Griffis.

La CFTC advirtió que la restitución íntegra probablemente será difícil, dado que los presuntos infractores seguramente no dispongan de fondos o activos suficientes.

Según sus respectivos perfiles de LinkedIn, Michael y Amanda Griffis están afiliados a Exit Realty Screamin' Eagle, con sede en Clarksville, Tennessee. Amanda figura como "Broker/Copropietario", mientras que Michael figura como "Agente inmobiliario".

Cointelegraph se puso en contacto con los Griffis para hacer comentarios sobre la situación, pero no recibió respuesta al cierre de esta edición.

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