La plataforma de criptomonedas Debiex ha sido ordenada a pagar alrededor de 2,5 millones de dólares después de no responder a una demanda de la Comisión de Negociación de Futuros de Producto Básicos (CFTC) de EE. UU. que la acusaba de ser una red de estafas románticas.
El juez federal de Arizona Douglas Rayes el 13 de marzo concedió la moción previa de la CFTC para un juicio sumario en su caso y ordenó a Debiex devolver alrededor de 2,26 millones de dólares que robó de sus clientes, junto con una multa civil de casi 221.500 dólares.
El juez Rayes dijo que no había evidencia de que el fracaso de Debiex en responder a la CFTC fuera el resultado de un “descuido excusable”.
La CFTC demandó a Debiex en enero de 2024, diciendo que su personal operaba una estafa conocida como “pig butchering”, donde iniciaban relaciones románticas con clientes a través de las redes sociales para ganar su confianza y convencerlos de invertir en la plataforma.
El esquema atrapó a cinco víctimas que depositaron un total de alrededor de 2,3 millones de dólares en Debiex, los cuales la supuesta plataforma de trading robó, según la CFTC.
Extracto resaltado de la orden del juez Rayes que resume el caso de la CFTC contra Debiex. Fuente: CourtListener
La CFTC también acusó a Zhāng Chéng Yáng de ser una “mula de dinero” para Debiex, cuyas billeteras de criptomonedas fueron utilizadas para aceptar y robar los fondos de las víctimas.
El juez Rayes concedió una moción de la CFTC para un juicio por defecto contra Zhāng el 12 de marzo, determinando que se alegó adecuadamente que él controla una cartera de criptomonedas con OKX “que recibió activos digitales a los que no tenía derecho legítimo”.
Dijo que OKX estaba “preservando voluntariamente” las criptomonedas en la cuenta de Zhāng y ordenó que su contenido, que consta de 5,70 dólares en Tether (USDT) y casi 63 Ether (ETH) valorados en alrededor de 119.500 dólares, se transfirieran a una víctima no identificada.
La CFTC dijo en su denuncia de enero de 2024 que el esquema de Debiex vio a sus gerentes desconocidos targetizar a posibles víctimas a través de las redes sociales para atraerlas a sitios web que había creado, comercializándose como una “plataforma de trading de contratos perpetuos descentralizada de la red blockchain” donde los usuarios pueden realizar trading de futuros y “transacciones de minería”.
El personal de Debiex se presentaba como mujeres y construía una relación con las víctimas a través de “mensajes continuos y repetidos y compartiendo supuestas fotos de sí mismas” mientras afirmaban ser “traders altamente exitosos de commodities de activos digitales”, según la CFTC.
Una vez que se creaba una cuenta y los clientes enviaban sus criptomonedas, la CFTC dijo que Debiex compartía “información ficticia” sobre los saldos de los clientes, las posiciones de trading y las ganancias.
“Toda esta información probablemente era falsa”, dijo la CFTC. “La evidencia muestra que los activos digitales de los clientes simplemente se enviaban a numerosas carteras de activos digitales en un intento de ocultar su destino”.
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