La exchange de criptomonedas Debiex está bajo escrutinio, ya que los reguladores de Estados Unidos alegan que los miembros senior del personal orquestaron relaciones románticas con clientes en un intento de estafar sus fondos.

En un reciente comunicado del 19 de enero, la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) señaló que presuntamente el personal de Debiex engañó a posibles clientes ganándose su confianza antes de persuadirlos para que abrieran cuentas con la exchange de criptomonedas. Debiex supuestamente aseguró a los clientes que sus fondos serían invertidos en criptomonedas, sin embargo, los desviaron para beneficio personal.

“La queja de la CFTC alega que los oficiales y/o gerentes no identificados de Debiex cultivaron relaciones amistosas o románticas con posibles clientes comunicando falsedades para ganar confianza, y luego los instaron a abrir y financiar cuentas comerciales con Debiex.”

A pesar de que solo se identificaron cinco víctimas durante el presunto período de dos años, el regulador afirma que se robaron más de USD 2 millones en actividades ilícitas.

“Desde aproximadamente marzo de 2022 hasta la fecha, se alega que Debiex aceptó y malversó aproximadamente USD 2.3 millones de aproximadamente cinco clientes como parte de este plan”, señaló el comunicado.

Con el Día de San Valentín a solo unas semanas de distancia, se insta a las personas a tener precaución a medida que se acerca el 12 de febrero. Especialmente, teniendo cuidado al conectar billeteras de criptomonedas o registrarse en servicios cripto a través de conexiones románticas.

En febrero de 2022, Cointelegraph informó que el FBI había advertido a los ciudadanos en la semana de San Valentín que tuvieran precaución debido al creciente número de estafadores románticos que intentan persuadir a las personas para que envíen dinero e inviertan en criptomonedas.

En tiempos recientes, los estafadores románticos han capitalizado la popularidad de las criptomonedas para engañar y explotar a las víctimas con fines de lucro financiero.

En mayo de 2023, la exchange de criptomonedas Binance estuvo bajo fuego, ya que una mujer de Texas alegó que la exchange era responsable de la compensación de un hombre que la estafó con USD 8 millones, el hombre que conoció en Tinder.

Sostenía que Binance estaba involucrada, ya que proporcionaba servicios de exchange al estafador.

Sin embargo, el juez de Estados Unidos, Amos Mazzant, dictaminó que no había evidencia de que Binance ayudara y alentara el robo.

Más recientemente, los estafadores románticos están adoptando una estrategia más rápida para agotar fondos, desviándose del método tradicional de construir confianza a través de interacciones extensas en aplicaciones de citas.

En diciembre de 2023, Cointelegraph informó que una táctica emergente entre los estafadores románticos es el phishing de aprobación dirigido. Esto implica convencer a la víctima de que firme una transacción, otorgando a los estafadores acceso a las billeteras y permitiéndoles agotar rápidamente los fondos.

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