Chainalysis, la empresa de inteligencia blockchain con sede en Nueva York, ha puesto en marcha una nueva iniciativa para dar claridad sobre el alcance de sus últimos análisis de delitos de criptomonedas.
Publicados el 4 de mayo, tres entregas de los nuevos Informes de Inteligencia sobre Criptomonedas de la empresa proporcionan información sobre los mecanismos y rutas que se utilizan para las transacciones ilícitas en el criptoespacio.
En el lanzamiento de su nueva serie, Chainalysis dice que, si bien ninguna de las entidades analizadas en sus nuevos resúmenes está siendo investigada activamente, está divulgando la información para apoyar la labor en curso de las fuerzas del orden, los reguladores, las empresas de seguridad cibernética y los profesionales de cumplimiento.
Vectores globales a los que hay que vigilar
El primero de los informes de Chainalysis examina el papel desempeñado por Black Host, un ejemplo de un proveedor de hosting a prueba de balas, que proporciona servicios de hosting web que preservan el anonimato.
Otros ejemplos de servicios de hosting a prueba de balas incluyen, pero no se limitan a, proveedores de tarjetas SIM virtuales, proveedores de VPN y proveedores de correo electrónico anónimo. Todos ellos encajan en un conjunto de servicios de anonimato que ayudan a proteger la privacidad de la presencia de los usuarios en la web.
En el caso de Black Host, el proveedor también apoya la compra de criptomonedas para sus servicios, añadiendo otra capa de protección de seudónimos.
Aunque las preocupaciones de privacidad de muchos usuarios son legítimas, Chainalysis señala que, en el caso de Black Host, su análisis ha identificado que sus servicios fueron utilizados, en mayo de 2018, por una dirección de Bitcoin (BTC) asociada con el grupo de cibercriminales Lazarus Group , que está conectado con el gobierno de Corea del Norte.
El segundo de los informes del análisis de Chainalysis da claridad sobre el ecosistema de criptoexchanges iraníes, en particular sobre una popular plataforma comercial local, el Farhad Exchange.
Si bien muchos sitios de criptoexchange establecidos, como Localbitcoins, han detenido sus operaciones en el Irán por temor a las multas por violaciones de las sanciones de los Estados Unidos, los exchanges nacionales han seguido funcionando. Ello a pesar de la promesa del Banco Central de tomar medidas enérgicas contra los proyectos privados de criptomonedas en los últimos años.
Farhad, que apoya los riales iraníes, las monedas electrónicas en dólares de los Estados Unidos y en rublos rusos de WebMoney, y las principales criptomonedas, tiene un programa de redes sociales y de educación en línea activo para los criptousuarios domésticos.
Chainalysis ha identificado más de 20,000 direcciones de BTC atribuidas al exchange, que participan en más de 46,000 transacciones. Estas supuestamente se han vuelto menos activas en los últimos meses, y en general mantienen un saldo inferior a 1 Bitcoin. No obstante, siguen realizando transacciones a partir del 29 de abril, y las direcciones asociadas a la plataforma han recibido 7,993.09 BTC y enviado 7,978.77 BTC desde 2016.
En su tráfico más reciente, Farhad ha interactuado con grandes criptoexchanges, así como con entidades de mayor riesgo, sitios de juego y plataformas de intercambio entre pares.
Entre 2014 y 2017, el exchange recibió 74 BTC de una dirección vinculada a un ciudadano iraní sancionado por su papel en la asistencia a los atacantes del ransomware SamSam para convertir BTC en riales.
El último de los informes de Chainalysis se centra en una criptoestafa con sede en Polonia, FutureNet, que ha establecido una infraestructura de empresas ficticias para crear un barniz de legitimidad para la estafa.
Las investigaciones recientes de Chainalysis
El mes pasado, Cointelegraph informó sobre el análisis de Chainalysis sobre el uso de criptomonedas para la compra de material de abuso sexual infantil en la darknet, que encontró que tales transacciones habían aumentado en un 32% en 2019 con respecto al año anterior.
No dejes de leer:
- Desarrolladores de la plataforma de blogs Ghost neutralizan ataque de malware minero de criptomonedas
- Arrestan a millonario noruego por el asesinato de su esposa; anteriormente la secuestró y pidió USD 10 millones en Monero por su rescate
- Surge un programa de ransomware móvil que no pide a las víctimas criptomonedas
- R3 anuncia apertura de oficina en Dublín en medio de una expansión agresiva
- La empresa financiera-blockchain Diginex se hace pública en una fusión inversa con 8i
- El oro adelanta a Bitcoin en obtener su propia aplicación de gasto PoS
- Las empresas de Wall Street les aconsejan a sus clientes que no inviertan en criptomonedas, dice un gestor de patrimonio