China continental, una de las jurisdicciones más restrictivas del mundo para las criptomonedas como bitcoin (BTC), sigue siendo vulnerable a las estafas de inversión en criptomonedas a pesar de su criptoprohibición.
Las fuerzas de seguridad de la provincia china de Shaanxi han desentramado una estafa con criptomonedas y han detenido a cuatro sospechosos, según informó el 31 de julio la agencia de noticias local Baidu.
Al parecer, los sospechosos le robaron a la víctima, a la que se hace referencia como Wang en el informe, 410,000 yuanes chinos (USD 56,800).
Detenidos los primeros sospechosos una semana después de que la víctima presentara la denuncia
La víctima de la estafa acudió a la policía local el 16 de julio, presentando una denuncia por haber perdido 410,000 yuanes chinos invirtiendo en criptomonedas por Internet.
Wang declaró que unas personas que había conocido en Internet le habían engañado para que invirtiera en criptomonedas a través de una aplicación. Al parecer, los estafadores afirmaron que conocían una laguna del sistema que permitía obtener beneficios garantizados con las criptomonedas.
Tras la denuncia, la Oficina de Investigación Criminal puso en marcha una investigación sobre el caso, logrando identificar a los sospechosos a través de varias visitas e investigaciones.
El 23 de julio, la policía detuvo a los sospechosos Zhai y Li en la ciudad de Zhengzhou, provincia de Henan. El 25 de julio, los sospechosos Wang y Li fueron detenidos en la ciudad de Kaifeng, provincia de Henan.
Los cuatro sospechosos ahora están detenidos por cargos de fraude, y el caso está siendo investigado.
Continúa la represión de las criptomonedas en China
China continental se ha convertido en uno de los países más escépticos del mundo con respecto a las criptomonedas, y ha impuesto múltiples prohibiciones a diversas actividades relacionadas con ellas, como su comercio y minería.
La última prohibición de bitcoin en China, impuesta en 2021, afectó prácticamente a todas las transacciones de criptomonedas. Las autoridades locales anunciaron una ofensiva interdepartamental contra las criptomonedas.
Sin embargo, el gobierno chino sigue permitiendo el holding de criptomonedas y protege a los criptoinversores locales, ya que las criptomonedas están reconocidas como propiedad virtual protegida por la ley.Las fuerzas del orden chinas han tomado medidas enérgicas contra las actividades ilegales relacionadas con las criptomonedas, y la policía local descubre regularmente este tipo de operaciones.
En diciembre de 2023, la Administración Estatal de Divisas de China desarticuló un banco clandestino que utilizaba criptomonedas para ofrecer servicios de cambio ilegales. El “banco”, que tenía más de 1,000 cuentas bancarias en 17 provincias, movió más de 15,800 millones de yuanes (USD 2,200 millones) para comprar criptomonedas en exchanges en el extranjero y ofrecer servicios de intercambio de yuanes.
Aclaración: La información y/u opiniones emitidas en este artículo no representan necesariamente los puntos de vista o la línea editorial de Cointelegraph. La información aquí expuesta no debe ser tomada como consejo financiero o recomendación de inversión. Toda inversión y movimiento comercial implican riesgos y es responsabilidad de cada persona hacer su debida investigación antes de tomar una decisión de inversión