La Corte Suprema de China y el fiscal público han revisado su interpretación de las leyes del país contra el lavado de dinero (AML, por sus siglas en inglés), reconociendo por primera vez las transacciones de "activos virtuales".
El país adoptó su actual Ley contra el Lavado de Dinero el 1 de enero de 2007, y la última revisión es su primera actualización significativa en casi dos décadas.
En una conferencia el 19 de agosto, la Corte Suprema del Pueblo y la Fiscalía Suprema del Pueblo dijeron que, bajo su nueva interpretación de la ley, las transacciones de "activos virtuales" ahora están incluidas como uno de los métodos de lavado de dinero reconocidos.
Esto ocurre en medio de especulaciones recientes en X de que el país podría estar considerando levantar la prohibición sobre las criptomonedas pronto, aunque muchos siguen siendo escépticos al respecto.
El Tribunal Supremo y la fiscalía han revisado las leyes chinas contra el blanqueo de dinero. Fuente: Fiscalía Suprema Popular
Según los tribunales, la transferencia y conversión de productos delictivos a través de transacciones digitales ahora estarán cubiertas por regulaciones que prohíben "encubrir y ocultar el origen y la naturaleza de los productos delictivos y sus beneficios por otros medios".
Las penas para los infractores incluyen multas que van desde un mínimo de USD 1,400 (10,000 yuanes chinos) hasta USD 28,000 (200,000 yuanes chinos) para los delitos más graves. Los infractores también podrían enfrentar penas de cárcel de entre cinco y diez años.
Las otras enmiendas incluyen pautas más claras sobre las "circunstancias graves" en los casos de lavado de dinero, como la negativa a cooperar con las autoridades o si la cantidad que se está lavando supera los USD 700,000 (5 millones de yuanes chinos).
La Fiscalía Suprema del Pueblo dijo que el año pasado se procesó a 2,971 personas por lavado de dinero, un aumento de 20 veces desde 2019.
Debate sobre si China levantará la prohibición de las criptomonedas
El 14 de julio, el CEO de Galaxy Digital, Mike Novogratz, publicó en la plataforma de redes sociales X, en una publicación ahora eliminada, que escuchó informes que sugerían que China "probablemente levantará la prohibición" de Bitcoin para finales de 2024.
El 19 de agosto, Justin Sun, fundador de Tron y Huobi (HTX), avivó el rumor después de publicar un comentario en X preguntando cuál sería el mejor meme para representar el levantamiento de la prohibición de las criptomonedas en China.
Fuente: Justin Sun
Sin embargo, varios expertos también han desestimado la idea.
En julio, Yifan He, CEO de la importante empresa china de blockchain Red Date Technology, dijo que no creía que China permitiera alguna vez a sus ciudadanos comerciar Bitcoin libremente usando moneda fiduciaria local.
Mikko Ohtamaa, cofundador del protocolo de inversión algorítmica Trading Strategy, estuvo de acuerdo, diciendo que un cambio de postura de China sobre las criptomonedas se opondría directamente a la agenda política del gobierno.
El país promulgó una prohibición de los exchanges de criptomonedas en 2017 y una represión interdepartamental contra las criptomonedas en 2021.
La policía de Qingdao reprime operación de lavado de dinero de USD 1.1 millones en USDT
Según un informe de medios chinos, la policía de Qingdao está procesando actualmente un caso que involucra a una red que utilizaba la stablecoin Tether para lavar más de USD 1.1 millones (8 millones de yuanes chinos) para empresas criminales.
Las autoridades alegan que las tres personas principales involucradas reclutaron amigos para usar sus licencias comerciales y documentos de identificación para abrir cuentas públicas, que se utilizaron para recibir dinero de criminales interesados en lavar sus ganancias ilícitas.
El dinero se convertía luego en USDT y se transfería de vuelta a los criminales, con el sindicato de lavado de dinero recibiendo una comisión por sus esfuerzos. Nueve personas enfrentan actualmente cargos penales y están a la espera de juicio por el asunto.
Aclaración: La información y/u opiniones emitidas en este artículo no representan necesariamente los puntos de vista o la línea editorial de Cointelegraph. La información aquí expuesta no debe ser tomada como consejo financiero o recomendación de inversión. Toda inversión y movimiento comercial implican riesgos y es responsabilidad de cada persona hacer su debida investigación antes de tomar una decisión de inversión.
