Policía china arresta a 4 sospechosos por supuesto "esquema piramidal" de $13 millones

La policía de la ciudad de Xi'an, en el noroeste de China, arrestó a un sospechoso principal y tres cómplices por un supuesto "esquema piramidal" de criptomonedas que supuestamente estafó a más de 13 000 inversionistas por 86 millones de yuanes ($13 millones), informaron las noticias locales el 18 de abril.

El principal sospechoso, identificado por su apellido Zheng, presuntamente comenzó los preparativos para el plan en octubre del 2017, que utilizó una moneda alternativa llamada Da Tang Coin (DTC) y está vinculada a la firma registrada Hong-Kong DTC Holding.

Se alega que la empresa promovió ampliamente el esquema –que de acuerdo con su descripción en los informes puede ser más como un esquema ponzi– visitando a Phnom Penh, Xi'an, Ningbo y otras ciudades, prometiendo a los inversores ¥80,000 yuanes (~$13 000) en ganancias por día, siempre y cuando invirtieran ¥3 millones ($480 000) por adelantado en compras de monedas DTC, vendidas a ¥3 ($0,50) por token. Según los informes de noticias locales, los sospechosos lograron atraer un gran volumen de inversiones en un período muy corto, entre el 15 y el 28 de marzo del 2018.

La policía también notó que la compañía contrató a un hombre "de apariencia foránea" para darse el aura de una start-up de Blockchain con respaldo internacional. Los beneficios se prometieron a partir de futuros listados de DTC en criptobolsas establecidas, y se aseguró a los inversores que la moneda pronto tendría aplicaciones reales en pagos educativos y minoristas, según la fuente local de noticias.

El año pasado, más de 47 000 personas fueron engañadas por un esquema fraudulento de marketing multinivel (MLM) de criptomonedas (similar a un esquema piramidal) en China, lo que llevó a 37 arrestos a partir de agosto del 2017. En enero de este año, el Ministerio de Seguridad Pública de China publicó un aviso que describía su agenda para "purificar el ciberespacio" de esquemas MLM relacionados con las criptomonedas.