CipherTrace detecta un aumento importante en pagos transfronterizos a los exchanges de criptomonedas 'offshore'

Descargo de responsabilidad: Un portavoz de CipherTrace informó a Cointelegraph que estos números están sujetos a cambios a medida que se disponga de nueva información, por lo que algunos de ellos han sido modificados.

Ha habido un aumento del 46% en el número de pagos transfronterizos desde los exchanges de criptomonedas en Estados Unidos hacia los exchanges en el extranjero desde principios del 2017, lo que representa un aparente dilema para los reguladores. Los datos fueron revelados en el último informe AML (Antilavado de dinero) de criptomonedas de la firma cripto CipherTrace, el cual fue compartido con Cointelegraph el 29 de abril.

De acuerdo con CipherTrace, un análisis de 164 millones de transacciones de bitcoin (BTC) reveló que los pagos transfronterizos de los exchanges con sede en EE. UU. hacia las plataformas offshore aumentaron del 45% en el primer trimestre del 2017 al 66% en el primer trimestre del 2019.

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Como sostiene el informe, el aumento representa una dificultad potencial para las autoridades de EE. UU., ya que estas crecientes transacciones transfronterizas podrían eludir la supervisión interna. CipherTrace dice:

“Una vez que estos pagos llegan a los exchanges y billeteras en otras partes del mundo, son invisibles para las autoridades de EE. UU. Por ahora, es incierto si estos pagos de transfronterizos entre exchanges activan el requisito de la FinCEN de que "los MSB deben mantener un registro de cambio de divisas de cinco años superior a USD 1,000 y transferencias de dinero superiores a USD 3,000".

A pesar de la incertidumbre regulatoria que representa esta tendencia, los expertos aconsejan a las MSB —empresas de servicios monetarios— que conserven la identificación fiscal/SSN para estas transacciones, agrega el informe.

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El informe AML criptomonetario de CipherTrace abordó una gama más amplia de desafíos en el sector cripto, y descubrió que los robos y hacks de exchanges de criptomonedas han incurrido en pérdidas por un valor de USD 356 millones en lo que va del 2019 —supuestamente en camino de alcanzar los USD 1.2 mil millones al final del año—.

Además, abordó una ola esperada de las próximas regulaciones de AML y contra el financiamiento del terrorismo que se introducirán en los criptoactivos de todo el mundo este año, especialmente en EE. UU., Canadá, Reino Unido y Japón.

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A raíz de las recientes y nuevas controversias sobre la moneda estable Tether (USDT), CipherTrace también destacó el hecho de que en el sector existen más de otros 20 activos de stablecoins no regulados en el sector, lo que genera preocupación sobre la transparencia y las posibles fallas en los procesos de auditoría y la cobertura de seguro de activos.

El año pasado, en particular, se vio un precedente establecido por stablecoins nuevas y reguladas, como el dólar gemini de los gemelos Winklevoss y la paxos standard de Paxos, ambos con licencia bajo la Ley de Secreto Bancario de EE. UU. y han obtenido una regulación de BitLicense del Departamento de Estado de Servicios Financieros de Nueva York.