Una empresa de servicios criptofinancieros ha aceptado declararse culpable de los cargos que se le imputan en Estados Unidos por ayudar a manipular los mercados de un token de criptomonedas creado por el FBI con el objetivo de descubrir fraudes.
CLS Global, con sede en los Emiratos Árabes Unidos, acordó declararse culpable de dos cargos de manipulación fraudulenta de los volúmenes de negociación de criptomonedas y fraude electrónico, según un acuerdo de declaración de culpabilidad del 21 de enero.
La Fiscalía de Massachusetts dijo que CLS pagaría una multa de 428.059 dólares y confiscaría todos los fondos depositados en varias cuentas de los exchanges de criptomonedas Binance y KuCoin.
CLS fue acusada en septiembre después de ser atrapada por un token relacionado con IA creado por el FBI llamado NexFundAI (NEXF), diseñado para atraer a aquellos involucrados en actividades fraudulentas de criptomonedas, particularmente esquemas de pump-and-dump.
El FBI se hizo pasar por estafadores y pidió ayuda para manipular el volumen de operaciones del token para engañar a los inversores haciéndoles creer que NEXF era más popular de lo que era.
Como parte del acuerdo con la fiscalía, CLS admitió su participación en la prestación de servicios para el token NexFundAI, incluida la negociación de lavado, para atraer fraudulentamente a los inversores a comprar el token.
Según el acuerdo, se prohíbe a CLS participar en criptotransacciones en plataformas de negociación disponibles para inversores ubicados en EE.UU. y se le impone un período de prueba de tres años.
La firma tendrá que hacer certificaciones anuales a la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) de que se está adhiriendo a esta prohibición.
CLS Global ya no puede ofrecer sus servicios a nadie en EE.UU. como parte del acuerdo. Fuente: CourtListener
La SEC presentó cargos civiles separados contra CLS en octubre, alegando violaciones de las leyes de valores, y ha llegado a una resolución separada con la empresa.
“El dinero incautado o pagado por CLS Global se acreditará en la resolución de la SEC, y viceversa”, dijo la oficina del fiscal.
El Departamento de Justicia de EE.UU. dijo el pasado mes de octubre que 18 personas se enfrentaban a cargos en los casos combinados, y una empresa adicional, MyTrade MM, presuntamente también ofreció servicios a NexFundAI.
La operación fue el primer caso público en el que el FBI creó su propio token digital y una criptoempresa falsa para ayudar a cebar y atrapar estafadores en el mercado.
CLS Global no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios.
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