La agencia federal australiana encargada de la aplicación de la ley ha destacado el uso delictivo de las criptomonedas como una "amenaza emergente" en el país, pero afirma que es un reto continuo seguir el ritmo de los delincuentes. 

Un portavoz de la Policía Federal Australiana (AFP) dijo a Cointelegraph que ha habido un "aumento en el número de delincuentes que utilizan criptomonedas para facilitar negocios ilícitos e intentar ocultar la propiedad de los activos", señalando:

"El uso delictivo de las criptomonedas es una amenaza emergente para las fuerzas del orden".

Sin embargo, admitieron que el mayor reto para las fuerzas del orden es "evolucionar continuamente" sus "herramientas, técnicas y marcos legales" para seguir el ritmo de los delincuentes, especialmente a medida que aumenta la adopción de la criptomoneda por parte de la población.

El mes pasado, la AFP creó una nueva unidad de criptomonedas centrada en la supervisión de las transacciones relacionadas con las mismas.

Sin embargo, el portavoz dijo que, a pesar de la creación previa de unidades centradas en las criptomonedas, "los delincuentes siguen encontrando oportunidades para evitar la aplicación de la ley y explotar al público."

¿Enfoque equivocado? 

Un investigador privado australiano cree que la AFP aún no se ha centrado en el "prolífico y rentable" delito de las criptomonedas: el fraude en las inversiones en línea.

El presidente ejecutivo de IFW Global, Ken Gamble, dijo a Cointelegraph que la mayor parte del enfoque de la AFP recientemente se ha centrado en el lavado de dinero relacionado con el tráfico de drogas, la intrusión cibernética, el ransomware, el compromiso del correo electrónico y la piratería informática, pero no "el fraude de inversión en línea a gran escala."

Los datos de Scamwatch entre enero y julio de este año descubrieron que los australianos ya habían perdido 242.5 millones de dólares australianos (152.6 millones de dólares) a manos de estafadores en 2022, con la mayoría de los fondos perdidos en estafas de inversión, incluyendo estafas de cebo romántico, esquemas Ponzi clásicos y estafas de criptomonedas.

La cifra es ya un 36% superior a la de todo el año 2021.

El investigador también cree que algunos departamentos de aplicación de la ley todavía no están totalmente equipados para manejar los casos de criptocrimen, añadiendo que "las agencias de aplicación de la ley necesitan una mejor formación y educación sobre cómo funciona la criptomoneda."

Un informe de la firma de análisis Chainalysis en julio encontró que el 74% de las agencias públicas se sentían poco equipadas para investigar los delitos relacionados con las criptomonedas, con los encuestados indicando que muchas agencias no utilizaban herramientas analíticas especializadas en blockchain.

"Hay una escasez de rastreadores de criptomonedas profesionales y certificados que involucran rápidamente a la industria criminal", dijo Gamble.

Es posible que esto cambie pronto, ya que varias autoridades internacionales y nacionales han anunciado la creación de unidades centradas en la criptocriminalidad este año.

Mientras tanto, la Interpol (Organización Internacional de Policía Criminal) ha creado recientemente un equipo especial en Singapur para ayudar al gobierno a combatir los delitos relacionados con los activos virtuales.

El secretario de Interpol, Jürgen Stock, declaró en la asamblea general de Interpol celebrada en la India la necesidad de una mayor formación en materia de criptomonedas para las fuerzas del orden, afirmando que la criptomoneda "plantea un reto", ya que los organismos "no están debidamente formados y equipados desde el principio".

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