Los fiscales estadounidenses en el caso penal contra el cofundador y desarrollador de Tornado Cash, Roman Storm, ofrecieron el testimonio de un agente del Servicio de Impuestos Internos (IRS) mientras se preparan para cerrar su caso el jueves.
Según los informes de Inner City Press del miércoles, el agente especial de Investigación Criminal del IRS, Stephan George, testificó que había revisado registros de transacciones conectados a los exchanges de criptomonedas Crypto.com y Binance.
George supuestamente dijo que Storm "tenía control" sobre los fondos después de que una cuenta conectada a Binance enviara criptomonedas a las direcciones del contrato inteligente de Tornado Cash, basándose en las comunicaciones entre los cofundadores: Storm, Alexey Pertsey y Roman Semenov.
El testimonio se produjo tras una objeción de los abogados de Storm, que buscaron excluirlo basándose en una revisión de la experiencia de Hanfeng Lin, una víctima de una estafa romántica que testificó anteriormente en el juicio sobre fondos de criptomonedas robados enviados a través de Tornado Cash. Los abogados de Storm sugirieron que podrían solicitar la anulación del juicio después de que una investigación sugiriera que ninguno de los fondos fue al servicio de mezcla de criptomonedas.
"Si bien su experiencia en contabilidad podría haberle proporcionado los conocimientos necesarios para realizar el análisis para el que fue contratado, no lo califica para testificar sobre el rastreo de ganancias criminales de criptomonedas que el gobierno está proponiendo ahora, lo que incluye no solo el rastreo sino también la atribución de control sobre varias direcciones de billetera al supuesto hacker, donde la identificación de cuentas está en cuestión", dijo el equipo legal de Storm en una presentación del martes.
La cuestión de si Storm tenía la capacidad de controlar Tornado Cash bloqueando o desincentivando el lavado de fondos ilícitos, como alega la fiscalía, es fundamental para los argumentos en su caso penal.
Otro testigo del gobierno iba a testificar sobre si Storm podría haber modificado la plataforma para disuadir la actividad criminal, pero supuestamente discutió principalmente el comportamiento del mezclador en respuesta a las sanciones.
Los abogados defensores se preparan para presentar su caso
Storm enfrenta cargos de lavado de dinero, conspiración para operar un transmisor de dinero sin licencia y conspiración para violar las sanciones de EE. UU. relacionadas con su papel en Tornado Cash. Los fiscales estadounidenses dijeron que esperaban concluir su caso el jueves "antes del almuerzo", momento en el cual los abogados de Storm comenzarán a presentar su defensa.
Según Inner City Press, los abogados de Storm planean llamar a "dos o tres médicos" para testificar, y posiblemente a un perito de Chainalysis.
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