Cinco personas fueron condenadas a prisión por su participación en un fraude de USD 21.6 millones con criptomonedas en el que, al parecer, gastaron los fondos robados en un tanque de tiburones, viajes en jet privado y un coche de lujo.
Los delincuentes recaudaron USD 21.6 millones (20 millones de euros) de unos 40,000 inversores a través de múltiples esquemas de inversión, incluyendo EXW Wallet y el criptotoken EXW, informó el 23 de octubre el medio austriaco Heute.
Dos de los acusados fueron condenados a cinco años de prisión, dos a 30 meses y uno a 18 meses. Otros cinco fueron absueltos, y algunos han seguido ocultándose de las autoridades.
El juicio por fraude celebrado en el Tribunal Regional de Klagenfurt fue el mayor de la historia de Austria, señaló Heute.
La jueza Claudia Bandion-Ortner dictó las sentencias el 23 de octubre, tras dos meses de juicio y 300 horas de negociaciones.
Según Heute, los estafadores vivían como en una "película de Hollywood": de fiesta en algunos de los clubes más "geniales" de Dubai y viajando de una ciudad a otra en aviones privados.
Incluso compraron un tanque de tiburones en una villa, que según el sitio de noticias y reseñas BehindMLM, se encontraba en Bali.
La casa de Sydney muestra el aspecto de un lujoso tanque de tiburones dentro de una residencia. Fuente: realestate.com.au
No había "escasez de dinero", dijo Heute.
La operación tenía su base en Dubai, pero parte del dinero robado se transportó a Austria (de donde son muchos de los estafadores) en bolsas de plástico, explicó Heute.
Los fiscales austriacos acusaron a ocho personas involucradas en la estafa de EXW en septiembre de 2023, y más fueron acusados en los meses siguientes.
No existe ningún acuerdo de extradición entre Austria y los Emiratos Árabes Unidos, lo que dificultó la tarea de los fiscales, dijo Heute, señalando que algunos acusados se entregaron voluntariamente mientras que otros huyeron.
Uno de los fundadores de EXW Wallet, Benjamin Herzog, se declaró culpable el pasado diciembre, informó BehindMLM.
Algunos de los condenados en el veredicto del 23 de octubre planean apelar sus condenas.
EXW Wallet se lanzó a finales de 2019, prometiendo que los tokens EXW tendrían un retorno diario de inversión del 0.1% al 0.32%. El esquema de fraude colapsó varios meses después en 2020.
Los estafadores también promovieron proyectos inmobiliarios, y algunos de los acusados están siendo investigados por un caso de fraude en el que se dice que se robaron USD 17.2 millones (16 millones de euros) a 17,000 víctimas.
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