La persona que se autoproclama víctima de una estafa romántica relacionada con criptomonedas y que recientemente demandó a Citibank por no detectar señales de alerta, acaba de presentar una segunda demanda contra otros dos bancos.
Michael Zidell demandó el martes a East West Bank y Cathay Bank en un tribunal federal de California, acusando a los bancos de "hacer la vista gorda ante sus deberes y obligaciones legales".
Afirmó que envió 18 transferencias por un total de casi 7 millones de dólares a la cuenta de los presuntos estafadores en East West Bank, y realizó 13 transferencias por un total de más de 9,7 millones de dólares a una cuenta en Cathay Bank.
Zidell demandó a Citibank el 24 de junio, acusándolo de ignorar las señales de alerta en 12 transferencias por un total de alrededor de 4 millones de dólares a cuentas en el banco presuntamente mantenidas por estafadores.
Cointelegraph se puso en contacto con East West Bank y Cathay General Bancorp, la empresa matriz de Cathay Bank, para recabar sus comentarios.
Inversiones fraudulentas en NFT realizadas en Facebook
Zidell afirmó en sus demandas contra los bancos que "Carolyn Parker", una supuesta empresaria, se puso en contacto con él a través de Facebook a principios de 2023 y que ambos entablaron una relación sentimental.
Parker supuestamente le dijo a Zidell al mes de iniciar la relación que había ganado millones invirtiendo en tokens no fungibles, sugiriéndole que hiciera lo mismo y dirigiéndole a una plataforma de negociación.
Zidell decidió invertir y, durante los meses siguientes, afirmó haber enviado 43 transferencias por un total de más de 20 millones de dólares a varias cuentas bancarias que le proporcionó la plataforma, la cual alegó que necesitaba procesar los fondos en varios bancos debido al gran volumen de depósitos de los clientes.
Afirmó que, en abril de 2023, el sitio web de la plataforma "desapareció de repente", junto con sus millones.
“Estafa romántica. Rug-pull. Carnicería de cerdos. Estos son solo algunos de los términos que describen la estafa que sufrieron los demandantes.”
East West y Cathay presuntamente ayudaron en la estafa
Al igual que su demanda contra Citibank, la última demanda de Zidell pretende responsabilizar a East West Bank y Cathay Bank por negligencia y por ser "cómplices" del fraude de valores.
"Los demandados, a través de su imprudencia, ayudaron materialmente a Parker y a sus cómplices al abrir cuentas bancarias, proporcionar servicios que incluían transferencias electrónicas y permitir que se utilizaran para perpetrar la estafa de NFT Enterprise", alega la demanda.
También argumenta que los dos bancos tenían "el deber de ejercer su responsabilidad en la supervisión de transacciones sospechosas", pero "no detectaron transacciones claramente sospechosas".
Zidell afirmó que "las grandes cantidades redondas de fondos, entre otras cosas, deberían haber desencadenado la investigación del banco sobre la actividad sospechosa".
Los bancos son responsables de abuso de personas mayores, según la demanda
La demanda también pretende responsabilizar a East West Bank y Cathay Bank de "complicidad en el abuso de personas mayores", una acusación que no formuló contra Citibank.
Zidell no menciona su edad en la demanda, pero la ley de California define como anciano a toda persona mayor de 65 años.
Su demanda solicita una indemnización por daños y perjuicios, costas judiciales e intereses en un juicio con jurado.
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