Un hombre en el centro de un esquema Ponzi masivo de criptomonedas pasará casi ocho años tras las rejas después de que un juez federal dictara una sentencia de prisión de 97 meses en Brooklyn el viernes.
Dwayne Golden, de 57 años, fue declarado culpable de fraude electrónico y lavado de dinero por su papel en la orquestación de estafas a través de tres empresas de criptoactivos, EmpowerCoin, ECoinPlus y Jet-Coin, que defraudaron a inversores por más de 40 millones de dólares, según el Departamento de Justicia (DOJ) anunció.
Fiscales federales dijeron que Golden y sus socios prometieron retornos garantizados del trading de criptomonedas que nunca ocurrió. En cambio, los fondos se desviaron para pagar a inversores anteriores o para los bolsillos de los conspiradores, características clásicas de un esquema Ponzi.
Las empresas quebraron poco después de recolectar los depósitos de los inversores, dejando a las víctimas con cuantiosas pérdidas.
Empresas falsas de trading de criptomonedas
La estafa operó entre abril y agosto de 2017. Golden, junto con Gregory Aggesen y Marquis Egerton (también conocido como Mardy Eger), comercializaron falsamente sus empresas como traders internacionales de criptomonedas.
Después de que sus empresas colapsaran, Golden y sus coacusados intentaron obstruir tanto una investigación de la Comisión Federal de Comercio como una investigación de un gran jurado federal, incluso destruyendo pruebas y proporcionando información falsa.
“Golden y sus coacusados no ofrecieron servicios legítimos y ninguna de las empresas se dedicó a ningún trading real de criptomonedas como afirmaban”, dijo el Fiscal de los Estados Unidos, Joseph Nocella, describiendo el esquema como una explotación del entusiasmo de los inversores por la nueva tecnología.
Golden también recibió la orden de decomisar aproximadamente 2,46 millones de dólares. El coacusado William White recibió una sentencia de 30 meses, mientras que Aggesen y Egerton están a la espera de sentencia.
El subdirector del FBI, Christopher Raia, calificó la conspiración como “un esquema elaborado arraigado en el engaño y falsas promesas para estafar a inversores”. Destacó que las acciones de Golden mostraron “una total indiferencia por la integridad” y elogió la sentencia como una advertencia para otros posibles estafadores.
El DOJ pidió a los inversores que sufrieron pérdidas a causa del esquema que presenten reclamaciones de restitución a través del portal dedicado del FBI.
Cinco se declaran culpables en estafa de criptomonedas de 37 millones de dólares
En un incidente similar, a principios de este mes, cinco hombres se declararon culpables de orquestar una estafa de 36,9 millones de dólares que defraudó a estadounidenses y desvió fondos a un centro de estafas de criptomonedas en Camboya.
Los acusados dirigieron sus ataques a víctimas a través de redes sociales, aplicaciones de mensajería y plataformas de citas, atrayéndolas con falsas promesas de inversiones rentables en criptomonedas.
Hasta ahora, en 2025, más de 2.100 millones de dólares han sido robados en incidentes relacionados con criptomonedas, y la mayoría de las pérdidas están ligadas al compromiso de billeteras y la mala gestión de claves, dijo el cofundador de CertiK, Ronghui Gu.
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