En una encuesta titulada "Abordando el Crimen Cripto", realizada por TRM Labs a más de 300 profesionales de los cuerpos de seguridad estadounidenses e internacionales, el 90% de los encuestados cree que sus organizaciones ofrecen capacitación sobre criptomonedas, pero el 99% considera que esto debería aumentarse.

Según la encuesta, el 93% de los encuestados eran de la aplicación de la ley de EE. UU., la mayoría de agencias federales y el resto de agencias estatales, del condado y locales. El 40% de sus investigaciones involucraban criptomonedas, y anticipan que alcanzará el 51% para 2027. A pesar de las expectativas de un aumento en los estudios de criptomonedas, la mayoría de los profesionales de la aplicación de la ley se sienten poco preparados para este futuro.

Una empresa externa realizó la encuesta entre el 18 de octubre y el 3 de noviembre de 2023. Los encuestados tenían al menos un año de empleo en su actual organización de aplicación de la ley e investigaron o supervisaron al menos un delito penal relacionado con criptomonedas en el último año.

Según la encuesta, más del 50% de las agencias federales utilizan actualmente herramientas de análisis de blockchain, pero solo el 11% de las agencias estatales lo hacen. Aproximadamente el 61% dijo que carecen de tecnología avanzada para abordar adecuadamente las amenazas criminales cripto.

Datos de TRM Labs muestran que mediante hackeos, los actores maliciosos robaron alrededor de USD 1.7 mil millones en criptomonedas entre enero y noviembre de 2023, en camino de ser menos de la mitad de la cantidad tomada el año pasado.

El puente que conecta el intercambio HTX y Ethereum fue explotado por cerca de USD 87 millones en criptoactivos en noviembre. Este hackeo ocurrió aproximadamente dos semanas luego de que el exchange de criptomonedas Poloniex sufriera retiros no autorizados. El Servicio de Impuestos Internos (IRS) de EE.UU. incluyó cuatro casos relacionados con criptomonedas en su lista de los diez principales casos para 2023.

Aproximadamente el 80% de los participantes en la encuesta consideran que invertir en análisis blockchain es una prioridad "crítica" o "alta". Sin embargo, el informe de TRM Labs señala que la aplicación de la ley de EE.UU. no ha implementado todos sus planes para educar a su personal sobre criptomonedas. Más de la mitad de los encuestados identifican la escasez de investigadores, experiencia y financiamiento como los principales obstáculos para que las fuerzas del orden combatan eficazmente el crimen cripto.

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