Utilizan las criptomonedas para comprar drogas ilícitas, dice la Casa Blanca

La Casa Blanca ha emitido dos avisos para advertir que se están usando grandes criptomonedas para comprar fentanilo y otros opioides sintéticos.

Los avisos se dirigieron tanto a las instituciones financieras como a las plataformas de pagos digitales y están diseñados para ayudarles a detectar y reportar transacciones sospechosas.

Advirtiendo que Estados Unidos "está en medio de una epidemia sin precedentes de adicción y muerte", los documentos dicen:

“Un análisis de datos financieros delicados indica que los fabricantes, comerciantes y consumidores nacionales de drogas ilícitas utilizan plataformas de pago en línea o CVC para comprar precursores químicos o narcóticos completamente sintetizados procedentes principalmente de China.”

La Casa Blanca: Las criptos solían pagar por drogas extranjeras

En el contexto de los documentos, CVC se refiere a las "monedas virtuales convertibles", en particular Bitcoin (BTC), Bitcoin Cash (BCH), Ethereum (ETH) y Monero (XMR). Explicando cómo funcionan las transacciones, los avisos agregan:

“Individuos localizados en los Estados Unidos buscan fentanilo e identifican sitios web potenciales que pueden proporcionar la oportunidad de comprar drogas ilícitas en línea. Los representantes extranjeros darán instrucciones a la persona con sede en EE.UU. para que envíe pagos a través de CVC, tales como bitcoin, bitcoin cash, ethereum o monero.”

Se insta a las instituciones financieras a recopilar criptodatos 

Las advertencias también señalan que "las transacciones de CVC generan una variedad significativa de elementos de información que pueden ser extremadamente útiles para la aplicación de la ley". 

Se insta a las instituciones financieras a recopilar estos datos en caso de sospecha, incluyendo "direcciones de monederos de monedas virtual, información de cuentas, detalles de transacciones (incluyendo [...] hash), historial de transacciones relevantes, información de acceso disponible (incluyendo direcciones IP), información obtenida a partir del análisis del perfil público en línea y las comunicaciones del cliente, información de dispositivos móviles".

Como informó el mes pasado, el secretario de Hacienda Steven Mnuchin dijo que su departamento quiere evitar que Bitcoin se convierta en un "equivalente de las cuentas bancarias suizas.”

Anteriormente, Mnuchin también declaró que comparte la preocupación del presidente Donald Trump de que se usen las criptomonedas para financiar actividades ilícitas.

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