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FINTRAC de Canadá actualiza estrategias contra lavado de dinero, destacando el papel de las criptomonedas en la lucha contra el lavado de dinero relacionado con los opioides sintéticos.
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Noticias de Drogas
Las drogas son cualquier sustancia que de alguna manera es consumida por un individuo con un efecto temporal en su estado fisiológico ya menudo psicológico de su organismo. Los medicamentos a menudo se usan con fines médicos, como la anestesia o como curas para enfermedades psicológicas. Aún así, la mayoría de los medicamentos tienen fuertes efectos secundarios y la adicción es la más importante. Como el control gubernamental de drogas a menudo es muy estricto, los consumidores de drogas intentan encontrar otros medios para comprar el medicamento que desean. Los mercados oscuros de Internet les ofrecen la oportunidad de comprar medicamentos con Bitcoin u otras criptomonedas. El mercado de drogas de Bitcoin está creciendo a medida que más personas se acostumbran a las nuevas tecnologías de pago. Aún así, blockchain también puede usarse para desarrollar sistemas legales de compra de medicamentos. La tecnología de Blockchain puede ayudar a eliminar medicamentos falsificados al registrar toda la información sobre productos con licencia.
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Una camarera en un bar de Hong Kong supuestamente vio al socio de DWF Labs adulterando la bebida de la víctima mientras él estaba en el baño, una acusación respaldada, según ella, por imágenes de CCTV.
189 - Noticias
La OCN de la India forma un grupo de trabajo especial e inicia la formación en análisis forense digital para hacer frente al creciente uso indebido de criptomonedas en el tráfico de drogas.
244 - Análisis de Mercado
Las razones de la debilidad de BTC incluyen los movimientos de monedas de Mt. Gox, acciones regulatorias y el lobby antcripto del Senado de EE. UU.
3359 - Noticias
El FBI afirmó haber encontrado al presunto dueño de Incognito Market, Rui-Siang Lin, rastreando criptomonedas desde el mercado de drogas de la dark web hasta una cuenta de exchange de criptomonedas presuntamente a su nombre.
4844 - Noticias
Según el subsecretario del Tesoro, Wally Adeyemo, las billeteras sancionadas "recibieron millones de dólares en cientos de depósitos" utilizados para la venta de drogas ilícitas.
3706 - Noticias
Una billetera de ETH vinculada al ciudadano mexicano Mario Alberto Jiménez Castro se utilizó presuntamente para la venta ilícita de fentanilo en Estados Unidos.
575 - Noticias
La DEA, principal agencia antidroga del país, aún no ha encontrado a los responsables del atentado, pero ha recurrido a la ayuda del FBI.
1386 - Noticias
Los organismos llevan años colaborando, pero ahora sus esfuerzos conjuntos son oficiales, pues tienen previsto intensificar su actividad.
856 - Noticias
"El número de transacciones de criptomonedas asociadas con intermediarios chinos de fentanilo aumentó un 450% solo el año pasado", dijo el senador de Massachusetts, citando un informe de Elliptic.
405 - Noticias
Los análisis de direcciones de bitcoin brindan oportunidades para comprender mejor el nexo criptográfico entre los cárteles mexicanos de la droga y sus proveedores de productos químicos en China
545 - Noticias
Los agentes de la ley de Uzbekistán recibieron formación sobre temas de análisis de blockchain y métodos de incautación de criptomonedas.
310 - Noticias
Las criptomonedas están siendo utilizadas por carteles de drogas y crimen organizado para el blanqueo de capitales.
3201 - Noticias
El arte digital con NFT le da la bienvenida al artista colombiano Camilo Restrepo con su obra titulada “aTonfofCoke”.
1174 - Noticias
El uso de las criptomonedas y de los cajeros Bitcoin en el lavado de dinero de los cárteles mexicanos se ha puesto en evidencia en un nuevo informe de la DEA de los EE.UU.
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