La SEC de Chipre señala 3 plataformas de operaciones que se ven sospechosamente iguales

La Comisión de Bolsa y Valores de Chipre (CySEC) recientemente emitió una advertencia contra casi 200 plataformas de inversión no registradas, tres de las cuales son sorprendentemente similares y anuncian falsamente vínculos con la empresa licenciada y regulada, BDSwiss.

La CySEC publicó una actualización de su lista de direcciones de sitios web no aprobadas el 10 de diciembre, que ahora contiene 187 nombres diferentes.

CySEC señaló en la parte superior de su lista de publicaciones:

"Los dominios que se incluyen en la siguiente lista no son propiedad ni están operados por empresas de inversión de Chipre (CIF) que hayan sido autorizadas por la CySEC para prestar servicios de inversión".

En un informe del 23 de diciembre, Finance Magnates informó sobre cuatro corredores de inversión específicos no autorizados que la CySEC incluyó en su lista, Nervic Fx Trade, Crypt Fx Tm, Urban Fx Trade e Intense Fx Trade. El artículo incluía que estas operaciones declaraban de forma inexacta su conexión con BDSwiss Holding Plc, una plataforma de trading que está legítimamente autorizada y licenciada por la CySEC.

BDSwiss le dijo a Finance Magnates:

"BDSwiss ha establecido un proceso interno a lo largo de los años y somos alertados tanto por software profesional como por los propios clientes en sitios web clonados o por terceros que utilizan nuestra marca para el fraude. El departamento de cumplimiento de BDSwiss mantiene una comunicación constante con los reguladores y toma medidas inmediatas, informando sobre los fraudes y sitios web clonados siempre que llegan a nuestra atención."

Una inspección adicional de Cointelegraph reveló que tres de las cuatro plataformas mencionadas (Nervic Fx Trade, Crypt Fx Tm e Intense FX Trade) se ven casi exactamente iguales, aunque cada dominio tiene un nombre comercial diferente en la esquina superior izquierda de su página web. Las plataformas parecen ofrecer tanto comercio de divisas (FX), como comercio de criptoactivos.

Cointelegraph no pudo localizar en línea a Urban Fx Trade, el cuarto equipo mencionado. Es posible que ya haya sido retirado.

La CySEC ha hecho comentarios previos con respecto a ciertas compañías que declararon a Chipre como su base de operaciones, explicando la opinión de que tales operaciones no estaban realmente localizadas en Chipre, sino que afirmaron falsamente la ubicación como su base, de acuerdo con el informe de Finance Magnates.

Cointelegraph se puso en contacto con la CySEC y BDSwiss para solicitar comentarios, pero no recibió ninguna respuesta hasta el momento de la publicación. Este artículo se actualizará con más información.

A principios de este año, Cointelegraph informó sobre el ministro de finanzas de Chipre y las regulaciones de la cadena de bloques para el país.

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