Los datos publicados el 10 de abril por Chainalysis, la firma forense de blockchain, indican que el valor medio de las transacciones recibidas por los monederos de estafas conocidas cayó un 30% durante marzo.

En medio de los intentos de los estafadores de aprovechar los temores acerca de la pandemia de Coronavirus para engañar a las víctimas y hacerlas descargar aplicaciones maliciosas, donar a imitaciones de organizaciones benéficas o pretender vender curas para el coronavirus, la pandemia de COVID-19 parece haber impulsado una fuerte disminución de los ingresos de los estafadores de criptomoneda.

La caída del mercado del criptomoneda a mediados de marzo parece haber afectado también a los ingresos de los estafadores de criptos.

Las estafas por el COVID-19 representan un pequeño porcentaje de los fraudes de criptomoneda

El informe afirma que el valor diario total de las transferencias destinadas a monederos de fraudes cayó un 61% en dos semanas, después de haber estado dercano a los 10,000 dólares entre el 13 y el 31 de marzo. El valor de las estafas se ha recuperado desde entonces de cerca de 5,000 dólares a unos USD 7,000.

Valor promedio para 7 días de transacciones con criptomonedas a monederos de fraudes conocidos. Fuente: Chainalysis

Los datos sugieren que se han exagerado las preocupaciones en torno a las estafas con el tema del COVID-19, y Chainalysis señala que la gran mayoría de las recientes estafas en criptomonedas han sido absorbidas por la inversión de esquemas Ponzi, lo que representa más del 95% de las sumas combinadas absorbidas por las estafas en criptomonedas de 2019.

Los estafadores vía correo electrónico se aprovechan de los temores por el coronavirus

La empresa ha identificado un ligero resurgimiento de las estafas por correo electrónico, siendo la pandemia del coronavirus una fuente de nuevas narrativas que los estafadores pueden usar en un intento de engañar a sus víctimas para que proporcionen acceso a su monedero o envíen criptomonedas bajo falsos pretextos.

La semana pasada, Chainalysis notó una estafa por correo electrónico donde los estafadores se hacían pasar por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades solicitando donaciones para la investigación de tratamientos contra el  COVID-19.

Las estafas de extorsión toman una nueva forma en medio del COVID-19

La empresa también seññala el surgimiento de siniestros esquemas de chantaje capitalizados en información sobre la pandemia del COVID-19. 

A diferencia de los típicos esquemas de chantaje en los que un estafador afirma tener información comprometedora que filtrará a sus amigos y familiares si no son compensados, las recientes estafas han afirmado ser enviadas por un individuo que se ha confirmado que tiene COVID-19.

A menos que se pague un rescate en activos cripto, el estafador amenaza con propagar el virus a los amigos y familiares del destinatario del correo electrónico.

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