El Departamento de Justicia de EE.UU. no está investigando a Dragonfly Ventures ni a sus ejecutivos por la inversión realizada en el pasado en Tornado Cash, según Haseeb Qureshi, cofundador y socio director de Dragonfly.
Según Qureshi, el Departamento de Justicia reveló durante un juicio celebrado el lunes que no está investigando a Dragonfly, tal y como afirmó en una publicación el martes en X. “El Departamento de Justicia se ha retractado”, escribió, y añadió:
“Han declarado oficialmente en el juicio celebrado el lunes por la mañana que las informaciones de los medios de comunicación que afirmaban que iban a presentar cargos contra Dragonfly eran inexactas, y que ni Dragonfly ni ninguno de sus directivos son objeto de su investigación”.
Qureshi también compartió las transcripciones del juicio, en las que los fiscales afirmaron que “ha habido informes públicos inexactos y engañosos sobre la posición del Gobierno con respecto a Dragonfly y algunos de sus ejecutivos”.
El Departamento de Justicia insinúa que habrá una investigación sobre Dragonfly
El viernes, los fiscales del Departamento de Justicia sugirieron que la agencia podría presentar cargos contra Dragonfly por su inversión en 2020 en PepperSec, Inc., desarrollador de Tornado Cash.
En una publicación posterior en X, Qureshi calificó la sugerencia de “sin precedentes” y de violación de la política del Departamento de Justicia, argumentando que especular en público sobre el enjuiciamiento de terceros tenía como objetivo impedir que Dragonfly testificara en defensa.
Qureshi también defendió el apoyo inicial de Dragonfly a Tornado Cash. “Hicimos esta inversión porque creemos en la importancia de la tecnología de código abierto para la preservación de la privacidad”. Añadió que Dragonfly había buscado asesoramiento legal externo antes de invertir y se le aseguró que Tornado Cash cumplía con la normativa.
En 2022, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE.UU. sancionó a Tornado Cash, alegando que facilitaba el lavado de miles de millones de dólares, apoyaba la ciberdelincuencia y suponía una amenaza para la seguridad nacional.
Esas sanciones fueron revocadas a principios de este año después de que los usuarios de Tornado Cash presentaran una demanda civil contra la OFAC.
Cointelegraph no pudo ponerse en contacto con el Departamento de Justicia para obtener confirmación.
Acusan a los desarrolladores de Tornado Cash
Los desarrolladores de Tornado Cash, Roman Storm y Roman Semenov, fueron acusados de lavado de dinero y violación de sanciones en agosto de 2023. El juicio de Storm comenzó el 14 de julio en Nueva York.
El sábado, Storm pidió urgentemente recaudar 1,5 millones de dólares adicionales con el fin de cubrir los elevados gastos legales, ya que su mediático juicio sobre criptomonedas entra en su tercera semana. Storm, que ya ha recaudado más de 3,9 millones de dólares de la criptocomunidad, afirma que los costes están aumentando rápidamente.
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