¿Estafa de salida? El exchange de Dublín, Bitsane, desaparece con los fondos de los usuarios

Bitsane, un exchange de criptomonedas con sede en Irlanda, aparentemente ha desaparecido y se ha llevado hasta 246,000 depósitos de criptousuarios. La noticia fue reportada por Forbes el 27 de junio.

Lanzado en 2016, Bitsane LP, registrado en Dublín, enlistado anteriormente como una de los exchanges aprobados de Ripple; un artículo de CNBC de enero de 2018 también había presentado al exchange como una opción para los inversores que deseaban comerciar con XRP antes de su cotización en las principales plataformas, como Coinbase.

Según Forbes, los retiros de usuarios de Bitsane comenzaron a tambalearse en mayo de este año, con supuestas razones técnicas citadas como la razón de su inhabilitación temporal. Para el 17 de junio, tanto el sitio de Bitsane como sus cuentas de redes sociales habían sido eliminadas, y los correos electrónicos a las cuentas de Bitsane se devolvían por no poder ser entregados.

Además, ni el director general del exchange, Aidas Rupsys, ni su director de tecnología, Dmitry Prudnikov, pudieron ser contactados por Forbes durante la investigación de la revista sobre el caso. Al cierre de esta edición, el perfil de LinkedIn de Prudnikov parece haber sido eliminado.

Al 30 de mayo de 2019, Bitsane contaba con 246,000 usuarios registrados, con un volumen comercializado diariamente de poco más de USD 7 millones el 31 de marzo, por CoinMarketCap.

Los grupos de usuarios de la plataforma de mensajería Telegram y Facebook revelan usuarios que afirman haber perdido hasta USD 5,000, y Forbes cita a un residente estadounidense anónimo que dice que tenía USD 150,000 en XRP y bitcoin (BTC) en el exchange antes de la desaparición de la empresa.

Forbes informa además sobre una empresa independiente, constituida en el Reino Unido como Bitsane Limited por Maksim Zmitrovich en agosto de 2017, que aparentemente intentó comprar los derechos intelectuales del código de Bitsane y utilizarlo como base para su propia plataforma, apodada Azbit. 

Según Zmitrovich, la empresa ha asumido el nombre de Bitsane para cumplir una condición establecida por los desarrolladores de Bitsane, pero la asociación deseada entre las dos empresas no se materializó. 

En un artículo publicado a principios de este mes, Zmitrovich ha negado vehementemente cualquier vínculo sustantivo entre Azbit y la aparente estafa de salida, indicando que el equipo de Bitsane no ha respondido a ninguna de sus cartas desde abril de este año.

Si bien Forbes indica que varios usuarios de Bitsane con sede en los Estados Unidos han presentado denuncias ante el FBI, las soluciones para los afectados por la desaparición de la plataforma siguen siendo poco claras en la actualidad.

A principios de este mes, aparecieron informes de que el exchange de criptomonedas polaco Coinroom supuestamente cerró sus operaciones y desapareció con los fondos de los clientes, después de haber notificado a los usuarios que solo tenían un día para retirar fondos antes de que sus contratos fueran cancelados.

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