El Centro de Quejas sobre Delitos por Internet del Buró Federal de Investigaciones (FBI) de los Estados Unidos ha publicado su informe sobre fraudes con criptomonedas para 2023. Los estadounidenses perdieron USD 5,600 millones debido a fraudes con criptomonedas ese año, un aumento del 45% respecto a 2022, dijo. Las quejas relacionadas con cripto representaron el 10% del total recibido, pero casi el 50% del total perdido ese año, según el FBI dijo.
El informe encontró que de las 69,000 quejas relacionadas con cripto que recibió el FBI en 2023, las personas mayores de 60 años fueron las más frecuentemente víctimas, representando casi USD 1,600 millones de las pérdidas. Casi el 71% del fraude con cripto estaba relacionado con esquemas de inversión, y alrededor del 10% involucró fraude en centros de llamadas y estafas de suplantación de gobierno.
Dinero robado a través de esquemas de confianza en cripto
El FBI recibió quejas de más de 200 países, pero la gran mayoría de las quejas y pérdidas provinieron de los Estados Unidos. Muchas de las pérdidas fueron resultado de esquemas de confianza. El FBI tuvo un consejo principal para evitar este tipo de estafa:
“Hay una cosa que estos estafadores típicamente no harán: no se reunirán contigo en persona. Si una oportunidad de inversión proviene de alguien con quien nunca has conocido en persona […] ten extrema cautela con el consejo recibido.”
Los estadounidenses también son susceptibles al tráfico laboral, advirtió el FBI. Esto ocurre cuando los trabajadores son atraídos a tomar posiciones en el extranjero, como en centros de llamadas, que resultan ser explotadores. Las estafas de "pig butchering" a menudo se realizan desde centros de llamadas que utilizan mano de obra extranjera. Los empleadores pueden exigir restitución por gastos de empleo como habitación y comida, y pueden incautar el pasaporte del trabajador u otros documentos.
Otras actividades fraudulentas que amenazan a los ciudadanos estadounidenses incluyen las estafas de "play-to-earn" que cobran al usuario por comprar tokens para un juego en línea y luego congelan la billetera del usuario. Los negocios que afirman recuperar cripto perdida también pueden victimizar a los clientes.
Fuente: Leo Schwartz
Los cajeros automáticos presentan múltiples riesgos
Los kioscos (cajeros automáticos) han demostrado ofrecer muchas oportunidades a los estafadores. El FBI registró 5,500 casos relacionados con kioscos, que resultaron en pérdidas de más de USD 189 millones.
Los estafadores prefieren los kioscos a los bancos debido al anonimato de las transacciones en cajeros automáticos. Las transacciones en kioscos han llevado a quejas relacionadas con el servicio al cliente, suplantación de gobierno, extorsión, estafas románticas y otros esquemas.
El director asistente adjunto de la división criminal del FBI, James Barnacle, dijo a ABC News que las posibilidades de recuperar el dinero perdido a través de un kiosco de cripto son “bajas.”
Barnacle agregó que el FBI notifica a las personas cuando descubre que son víctimas de fraude. De “las 3,000 personas a las que hemos notificado este año, el 75% no sabía que eran víctimas de fraude,” dijo Barnacle.
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