Un gran jurado estadounidense ha acusado al fundador de la startup blockchain Amalgam Capital Ventures de estafar por más de un millón de dólares a sus inversores con una blockchain falsa.
Jeremy Jordan-Jones fue detenido y acusado el 21 de mayo de fraude electrónico, fraude de valores, declaraciones falsas a un banco y usurpación de identidad con agravantes, según informó el 21 de mayo el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
El fiscal federal de Manhattan, Jay Clayton, afirmó que Jordan-Jones "promocionaba su empresa como una startup blockchain innovadora", pero alegó que, en realidad, "la empresa era una farsa, y los fondos de los inversores fueron desviados para financiar su lujoso estilo de vida".
El director adjunto del FBI Christopher Raia alegó que Jordan-Jones defraudó a los inversores por más de 1 millón de dólares a través de "tergiversaciones de las capacidades de su supuesta empresa, asociaciones e intenciones de inversión".
Raia afirmó que las "flagrantes mentiras" del fundador de Amalgam financiaron su estilo de vida personal a costa de víctimas que no lo sabían.
Según la acusación presentada en un tribunal federal de Manhattan, entre enero de 2021 y noviembre de 2022, Jordan-Jones engañó a inversores e instituciones financieras utilizando documentos fabricados, falsas asociaciones deportivas y afirmaciones engañosas, finalmente apropiándose de más de un millón de dólares para uso personal.
Amalgam afirmaba ofrecer sistemas de punto de venta y soluciones de pago y seguridad basadas en blockchain, afirma la presentación.La acusación alegó que la empresa no tenía "ningún producto operable, pocos clientes, o ninguno, y cero asociaciones comerciales legítimas".
La acusación alegaba que, en lugar de canalizar los fondos hacia el desarrollo tecnológico y listados en criptoexchanges, como había prometido, Jordan-Jones gastó el dinero en vehículos de lujo, vacaciones de alta gama, ropa y restaurantes de lujo en Miami.
Los cargos conllevan décadas de prisión
Jordan-Jones también fue acusado de presentar un extracto bancario falso en el que afirmaba que Amalgam tenía más de 18 millones de dólares para garantizar una tarjeta de crédito de la empresa, pero los fiscales afirmaron que no había fondos en la cuenta bancaria y que se había cerrado a finales de 2021.
El fraude electrónico y el fraude de seguridad conllevan penas potenciales de hasta 20 años de prisión por cargo, mientras que hacer declaraciones falsas a un banco conlleva hasta 30 años.
Jordan-Jones también fue acusado de un delito de usurpación de identidad con agravantes, que conlleva una pena obligatoria de dos años de prisión.
El gobierno solicita la confiscación de todos los bienes o dinero relacionados con el fraude, incluidos los activos de sustitución si no se dispone de los fondos originales.
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