Al parecer, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la India tiene previsto autorizar a otras dos exchanges de criptomonedas extranjeras a reanudar sus operaciones en el país.
La UIF, responsable del cumplimiento de la normativa contra el blanqueo de capitales en la India, está examinando las solicitudes de cuatro exchanges extranjeros que fueron prohibidos anteriormente por no cumplir la normativa contra el lavado de dinero del país.
Después de que la UIF aprobara el registro de Binance y KuCoin, «hemos recibido solicitudes de otros cuatro exchanges de criptomonedas extranjeros para operar en la India, y suponemos que al menos a dos de ellos se les permitirá reanudar sus operaciones a finales del año fiscal 25», informaron los medios de comunicación locales, citando a una fuente que no identificó.
«Esto sería después de someterse a una revisión exhaustiva de la visibilidad de las transacciones, la notificación de transacciones sospechosas y otras cuestiones relacionadas», añadió la fuente.
La India restringió nueve exchanges de criptomonedas por incumplimiento
La UIF de la India había bloqueado el acceso a nueve URL y aplicaciones móviles de exchanges extranjeros, incluido Binance, en la primera semana de enero por no cumplir con las normas AML del país.
Hasta ahora, KuCoin y Binance se han registrado en la UIF india. OKX, por su parte, cerró completamente sus operaciones, alegando la carga regulatoria.
El 15 de agosto, Binance anunció que se había registrado como entidad declarante ante la UIF de la India tras haber pagado, al parecer, una multa de USD 2 millones.
El anuncio de Binance después de registrarse como entidad informante ante la Unidad de Inteligencia Financiera de la India. Fuente: Binance
En declaraciones a Cointelegraph, el fundador de la India Blockchain Alliance, Raj Kapoor, dijo que la autorización de otros dos exchanges de criptomonedas offshore para reanudar sus operaciones en la India tendrá un gran impacto en el entorno de criptomonedas de la India y un posible presagio de lo que está por venir en el espacio de criptomonedas. Se espera que la medida aumente la competencia en el mercado, proporcionando a los inversores indios mejores opciones de negociación y menos dependencias.
De cara al futuro, Kapoor espera que se reduzcan las tarifas y se mejoren las prestaciones, así como los productos innovadores. También espera que aumente la liquidez en el mercado indio de criptomonedas, haciéndolo más atractivo para los inversores institucionales. Sin embargo, esto también tiene su reverso. Kapoor explicó:
“La creciente competencia sin duda ejercerá presión sobre los exchanges nacionales para mejorar sus productos, lo que podría derivar en problemas regulatorios a medida que las autoridades se esfuerzan por mantener el cumplimiento y proteger a los inversores en una industria que cambia rápidamente”.
Fuerte dependencia de políticas de apoyo
El ecosistema de las criptomonedas en la India también puede cambiar, ya que el Departamento de Asuntos Económicos (DEA) prepara un documento de consulta clave sobre la legislación de las criptomonedas. El documento, cuya publicación está prevista para octubre, recabará la opinión de una serie de partes interesadas, y el Gobierno desempeñará un papel activo en la configuración del futuro de las monedas digitales en la India.
Raj Karkara, director de operaciones del exchange de criptomonedas ZebPay, declaró a Cointelegraph que el potencial de la India para convertirse en un actor importante en el ámbito de las criptomonedas depende de políticas que apoyen el crecimiento y el desarrollo tecnológico.
«Al buscar aportes de expertos de la industria, empresas y el público, el gobierno no solo está fomentando la transparencia, sino que también garantiza que las regulaciones resultantes serán bien redondeadas y reflejarán las necesidades y aspiraciones de todas las partes involucradas».
En abril de 2022, la India estableció su régimen fiscal sobre las transacciones de criptomonedas: un impuesto del 30% sobre las criptoganancias no realizadas y un impuesto del 1% deducido en origen por cada criptotransacción. Sin embargo, el gobierno indio ha evitado regular la compraventa de criptomonedas, optando en su lugar por centrarse en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo relacionados con las criptomonedas.
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