Un ex ejecutivo de Hollywood admite haber malversado USD 22 millones para comprar criptomonedas y apostar

Un ex ejecutivo de una empresa de marketing digital con sede en Hollywood admitió haber malversado USD 22 millones de su empleador para comprar monedas digitales.

La Oficina del Fiscal de Estados Unidos del Distrito Central de California anunció el 22 de noviembre que Dennis Blieden se había declarado culpable de fraude electrónico y robo de identidad. Blieden malversó más de USD 22 millones de su empleador y utilizó los fondos robados para comprar criptomonedas, apostar y cubrir gastos personales.

Abuso de autoridad

En ese momento, Blieden trabajó en StyleHaul Inc., una agencia de marketing digital que representa a "personas influyentes" en las plataformas de redes sociales, como controlador y vicepresidente de contabilidad y finanzas. La posición de Blieden le dio acceso y control sobre las cuentas bancarias de la empresa.

En el transcurso de cuatro años, desde octubre del 2015 hasta marzo del 2019, Blieden robó USD 1.2 millones para emitir cheques personales a jugadores de póker, USD 1.1 millones para pagar sus tarjetas de crédito y USD 8.4 millones para transferir a sus cuentas de criptomonedas. El comunicado explica además:

"Para ocultar su esquema, Blieden hizo entradas fraudulentas en los registros contables de StyleHaul, representando falsamente que las transferencias bancarias ilegales que realizó fueron pagos autorizados de dinero a clientes de StyleHaul. Blieden también indicó falsamente en una de las cuentas bancarias de StyleHaul que las transferencias bancarias a la cuenta bancaria personal de Blieden eran retiros de "capital" que la compañía le debía. [...] Blieden creó cartas de transferencias bancarias ficticias que pretendían ser de Western Union y fueron diseñadas para hacer parecer que había causado transferencias bancarias de StyleHaul para pagar el dinero que supuestamente le debía a un cliente".

Blieden ahora enfrenta una sentencia máxima legal de 22 años en una prisión federal.

Esquemas recientes de crímenes relacionados con criptomonedas

A principios de noviembre, el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York falló a favor del gobierno de EE. UU. para intervenir en un caso civil contra Jon Barry Thompson. Thompson, residente de Easton, Pensilvania, está acusado de "hacer representaciones falsas a los clientes a sabiendas o imprudentemente en relación con la supuesta compra de Bitcoins (BTC) por un valor de más de USD 7 millones".

El mes pasado, se le ordenó al CEO Reggie Middleton, de la firma de blockchain registrada en Delaware, Veritaseum LLC, y a Veritaseum Inc., registrada en Nueva York, que pagara USD 8.4 millones en la devolución en un caso de fraude de valores.

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