Juez de Nueva York otorga al gobierno de EE. UU. el derecho a intervenir en caso de fraude de Bitcoin por USD 7 millones

La Corte del Distrito Sur de Nueva York se pronunció a favor del gobierno de Estados Unidos para intervenir en un caso civil contra Jon Barry Thompson, acusado de un fraude relacionado con Bitcoin (BTC) de USD 7 millones.

Con el fallo de la jueza Loretta A. Preska el 19 de noviembre, el gobierno de EE. UU., en este caso, representado por la Comisión de Comercio de Futuros de Commmodities (CFTC), ahora tiene el derecho de intervenir en procedimientos civiles paralelos a un caso de estafa criminal multimillonaria de Bitcoin.

Thompson, un residente de Easton, Pensilvania, está acusado de "hacer declaraciones falsas a los clientes a sabiendas o imprudentemente en relación con la supuesta compra de Bitcoins por un valor de más de USD 7 millones". Preska declaró:

"Con el consentimiento de todas las partes, la solicitud del Gobierno de intervenir en el asunto anteriormente mencionado y de mantener el asunto paralelo en su totalidad hasta la conclusión del caso penal, Estados Unidos v. Jon Barry Thompson [...] es otorgado".

Iniciación del caso por la CFTC

El caso fue iniciado por la CFTC a fines de septiembre, que afirmó que después de recibir los fondos de los clientes, Thompson, el jefe de un servicio de custodia de Bitcoin, envió prácticamente todo el dinero a terceros. El supuesto Bitcoin no se entregó a los clientes mientras sus fondos no estaban protegidos como se prometió.

Por lo tanto, la CFTC busca la restitución, la devolución, las sanciones monetarias civiles, las prohibiciones permanentes de comercio y registro, y una orden judicial permanente contra todas las violaciones adicionales de la Ley de Intercambio de Commodities y las regulaciones de la CFTC.

Otros mandatos recientes en el mundo cripto

Tal como se informó el 6 de noviembre, la Oficina de Investigaciones y fiscales de Seguridad Nacional de la Oficina de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York acusó a Asa Saint Clair de presuntamente participar en un esquema de criptomonedas denominado Igobit. Saint Clair fue acusado de un cargo de fraude electrónico, que conlleva una sentencia máxima de 20 años de prisión si es declarado culpable.

El mes pasado, se le ordenó al CEO de la firma blockchain registrada en Delaware, Veritaseum LLC, y a Veritaseum Inc., registrada en Nueva York, Reggie Middleton, que pagara USD 8.4 millones en la devolución en un caso de fraude de valores.

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