Un exempleado de Kraken, un exchange de criptomonedas con sede en Estados Unidos, inició procedimientos legales contra la compañía en relación con incumplimiento de contrato y violación de sanciones, entre otras cuestiones.

Según un documento de la corte presentado el 26 de noviembre, Nathan Peter Runyon, un veterano marino de guerra y exempleado de Kraken, donde se desempeñó como analista financiero bajo el mando del director financiero de la bolsa, Kaiser Ng, llevó el caso a los tribunales acusando a la compañía y Ng de una serie de violaciones legales y falsificaciones.

Una serie de acusaciones

Específicamente, Runyon acusó a Kraken de tácticas comerciales poco éticas e ilegales, engañar a los empleados sobre sus opciones sobre acciones, violación de sanciones, discriminación contra él como veterano militar discapacitado y falsificar direcciones de directivos de la compañía.

Durante su trabajo en Kraken que empezó en agosto de 2018, Runyon supuestamente se topó con múltiples tácticas comerciales cuestionables, en las que la compañía supuestamente obtuvo ingresos de países de la lista de la Nacionales especialmente designados y lista de personas bloqueadas de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de EE. UU.

Runyon afirmó que a los saldos bancarios de Kraken por concepto de depósitos de clientes les faltaba millones de dólares. Kraken supuestamente no habría realizado evaluaciones de desempeño, y cambió el calendario de adjudicación de opciones de acciones sin ninguna corrección.

Además, Ng supuestamente le preguntó a Runyon si podía usar la dirección particular de Runyon para solicitudes de bancos y reguladores. Runyon estuvo de acuerdo, sin embargo, la compañía supuestamente no le pagó el alquiler por usar su apartamento.
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Runyon notificó a Ng sobre sus hallazgos, pero Ng supuestamente los ignoró a todos y excluyó a Runyon del proyecto. La demanda judicial presenta una serie de otras acusaciones de Runyon contra Kraken.

¿El exchange más limpio en la industria?

De acuerdo a un informe de vigilancia del mercado del Blockchain Transparency Institute publicado a fines de septiembre, Kraken se encuentra entre los exchanges de criptomonedas más limpios de la industria. El informe decía:

Sin embargo, a fines del segundo trimestre de 2019, un informe de Bloomberg destacó irregularidades que involucran ciertas transacciones de Tether (USDT) en el exchange de Kraken. John Griffin, profesor de finanzas en la Universidad de Texas, le dijo a Bloomberg que las irregularidades señaladas "sugerían comercio de lavado".

Esta técnica a veces es utilizada por los traders, que actúan como vendedores y compradores en una transacción dada, para dar una falsa impresión de oferta y demanda. Este acto por sí mismo es ilegal. Kraken desacreditó el contenido del informe en una publicación de blog. "No está claro qué daño podría resultar del lavado de un activo anclado contra su propio par", escribió Kraken.

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