Sam “SBF” Bankman-Fried, el fundador del colapsado exchange de criptomonedas FTX, está en el centro de un escándalo financiero de USD 100 millones marcado por el uso indebido de los activos de la empresa para financiar donaciones políticas.

Correos electrónicos recientemente revelados por The Wall Street Journal (WSJ) divulgaron que la familia de SBF manejó significativamente más de USD 100 millones en contribuciones políticas.

Los fondos, presuntamente obtenidos ilícitamente de los fondos de clientes de FTX y destinados a influir en las elecciones de 2022, han llevado a varios procedimientos legales.

Involucramiento de la familia

La participación de la familia de SBF fue documentada exhaustivamente a través de correos electrónicos que detallaban la implicación del padre de SBF, Joe Bankman, en la asesoría de estrategias financieras relacionadas con donaciones políticas.

Según el WSJ, los correos electrónicos indicaban que Joe Bankman estaba directamente involucrado en las operaciones de financiamiento ilícito.

La madre de SBF, Barbara Fried, y su hermano, Gabriel Bankman-Fried, supuestamente dirigieron el flujo de fondos hacia diversas entidades y causas políticas.

Barbara, cofundadora del super PAC Mind the Gap, supuestamente dirigió fondos a grupos e iniciativas progresistas, mientras que Gabriel canalizó donaciones hacia esfuerzos de prevención de pandemias.

Implicaciones legales

David Mason, ex presidente de la Comisión Federal de Elecciones, señaló que la participación de Joe Bankman podría resultar en responsabilidades legales directas bajo las leyes de financiamiento de campañas.

Mason comentó que entre el contenido de los correos electrónicos, había “pruebas contundentes” de que Joe Bankman conocía “el esquema ilegal de donantes ficticios.”

A pesar de las pruebas, un portavoz de Joe Bankman explicó que él “no tenía conocimiento de ninguna supuesta violación de financiamiento de campañas.”

Ex ejecutivo de FTX encarcelado

El 28 de mayo, el ex co-CEO de FTX Digital Markets, Ryan Salame, fue sentenciado a 7.5 años de prisión tras declararse culpable de cargos criminales.

El juez del Tribunal de Distrito de Estados Unidos (EE.UU.), Lewis Kaplan, emitió la sentencia después de que Salame se declarara culpable de conspiración para operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia y de participar en fraude de financiamiento de campañas.

La sentencia de Salame marcó otro capítulo en la saga de FTX, después de que los ex ejecutivos Caroline Ellison y Nishad Singh se declararan culpables y esperaran sentencia.

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