FTX estaba dirigida por tres personas sin experiencia "que no acababan de salir de la universidad" y que dependían de "una mezcolanza" de documentos y comunicaciones compartidos en línea a través de una serie de aplicaciones diferentes para gestionar el multimillonario imperio, según el CEO de FTX, John Ray III.

En un escrito presentado el 9 de abril ante el Tribunal de Quiebras de Delaware, John J Ray III dio su primera explicación detallada de los fallos de control en FTX.

Ray declaró que su equipo de reestructuración había "identificado amplias deficiencias en los controles de FTX Group", desde una falta de controles financieros y contables adecuados hasta una estructura de gestión del grupo y un proceso de mantenimiento de registros inadecuados.

FTX aparentemente "dependía de una mezcolanza de documentos de Google, comunicaciones Slack, unidades compartidas y hojas de cálculo Excel" para gestionar sus activos y pasivos, dice la presentación.

FTX utilizaba el programa de contabilidad QuickBooks, que según Ray estaba diseñado para "pequeñas y medianas empresas" y no para una firma que opera en "múltiples continentes y plataformas" como FTX.

Según los informes, la contabilidad de FTX se descuidó, ya que unas 80,000 transacciones quedaron como apuntes contables sin procesar en "cuentas comodín de QuickBooks tituladas Pregúntale a mi contador".

Ray subrayó que los cofundadores, Sam Bankman-Fried y Gary Wang, junto con el ex director de ingeniería Nishad Sing, tenían la "voz final en todas las decisiones importantes" a pesar de contar con una experiencia muy limitada.

“Estos tres individuos, que no hacía mucho que habían salido de la universidad y sin experiencia en gestión de riesgos o dirección de empresas, controlaban casi todos los aspectos significativos de FTX Group.”

El importante control de Wang y Singh sobre FTX fue señalado por un ejecutivo anónimo de FTX que declaró que "si a Nishad [Singh] le atropellara un autobús, toda la empresa estaría acabada. Lo mismo ocurriría con Gary [Wang]".

Se señaló que la empresa no podía facilitar una lista completa de sus empleados en el momento de declararse en quiebra en noviembre.

FTX no presentó sus estados financieros a tiempo al final de los periodos de información financiera y no llevó a cabo comprobaciones retrospectivas para identificar y corregir errores materiales.

Brett Harrison, presidente de FTX.US, planteó a Bankman-Fried y Singh su preocupación por "la falta de delegación adecuada de autoridad, de una estructura formal de gestión y de contrataciones clave en FTX.US".

En respuesta, la bonificación de Harrison se redujo significativamente y el abogado interno de la empresa le ordenó que se disculpara ante Bankman-Fried, a lo que se negó. Se informó de que Harrison dimitió tras el desacuerdo.

Ray declaró en una presentación judicial del 6 de febrero que cuando tomó el control de FTX en noviembre no había "ni una sola lista de nada" relacionado con cuentas bancarias, ingresos, seguros o personal, lo que provocó una "búsqueda masiva de información."

Se opuso a la moción de asignar un examinador independiente al caso de quiebra por temor a que "errores involuntarios" pudieran provocar "la destrucción de cientos de millones de dólares".

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