Según el equipo legal que intenta devolver los fondos de los inversores de FTX a través de acciones judiciales, el quebrado exchange gastó casi USD 400 millones en la adquisición de la empresa suiza Digital Assets AG (DAAG), que más tarde convirtió en FTX Europe. Ahora los demandantes buscan la devolución del dinero gastado en la adquisición de Sam Bankman-Fried y sus socios.

La demanda de anulación y recuperación de transferencias se presentó ante el Tribunal de Quiebras de los Estados Unidos para el Distrito de Delaware el 12 de julio. Los demandantes afirman que Bankman-Fried adquirió DAAG a través de Alameda Research por USD 376 millones, a pesar de que la empresa suiza tenía un negocio limitado y carecía de propiedad intelectual, salvo un plan de negocio. El objetivo de los ejecutivos de FTX era obtener acceso a los reguladores europeos mediante la propiedad de una empresa local.

Al final, según la denuncia, DAAG ayudó a FTX a obtener una licencia operativa en Chipre comprando una empresa local por USD 2 millones de euros (USD 2.2 millones). Además, FTX siguió pagando a DAAG millones de dólares por "servicios informáticos y de consultoría".

Los demandantes pretenden recuperar al menos parte de los fondos de los demandados, incluidos los cofundadores y antiguos altos ejecutivos de DAAG o FTX Europe. En una serie de cargos, la demanda alega que cada una de las transferencias en el acuerdo DAAG se hizo "con la intención de obstaculizar, retrasar o defraudar a los acreedores presentes o futuros". Por ello, los demandantes pretenden recuperar el importe íntegro de estas transferencias más intereses, costos y honorarios en la medida en que estén disponibles en beneficio del estado de quiebra de FTX.

La suma, abiertamente exigida por los demandantes, es de "no menos de USD 323,500,000", más el valor de cualquier transferencia evitable adicional que los demandantes conozcan durante su investigación.

FTX y sus filiales se han enfrentado a numerosos cargos desde que la bolsa se declaró en quiebra en noviembre de 2022. El ex CEO de FTX, Sam Bankman-Fried, espera dos juicios penales sobre su papel en los presuntos delitos, mientras que la ex CEO de Alameda Research, Caroline Ellison, y el cofundador de FTX, Gary Wang, se declararon culpables de cargos de fraude en diciembre de 2022.

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